证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股  京粮B    公告编号：2022-006

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年2月23日召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　公司董事青美平措先生因工作安排，辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，青美平措先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。青美平措先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会同意提名焦瑞芳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈海南京粮控股股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年3月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案一发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月24日

　　焦瑞芳女士简历

　　焦瑞芳，女，1977年11月出生，工商管理硕士，清华-香港中文大学金融财务专业。历任北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理，北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理、总经理，北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理。2021年11月至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理，兼任华润医药集团有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，北京城乡商业贸易中心（集团）股份有限公司董事，北京股权交易中心有限公司董事。

　　焦瑞芳女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，焦瑞芳女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-007

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十九次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年2月23日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司监事议案》

　　公司监事董志林先生因工作安排，辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，董志林先生继续在公司控股子公司任职，继续担任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理职务，兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理职务。鉴于董志林先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定，董志林先生的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，董志林先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　经公司控股股东北京粮食集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名王旭东先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年2月24日

　　王旭东先生简历

　　王旭东，男，1964年11月出生，本科学历，高级政工师。历任北京粮食集团有限责任公司纪委委员、党委常委、纪委副书记、纪检监察部部长，北京首农食品集团有限公司巡察办主任，兼任海南京粮控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、兼纪检监察部部长。2019年10月至今，任北京首农食品集团有限公司纪委副书记。

　　王旭东先生在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王旭东先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-008

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，定于2022年3月11日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月11日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月11日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2022年3月4日（星期五）

　　B股股东应在2022年3月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年2月24日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。提案1、2仅选举一名董事和一名监事，不适用累计投票制；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案3应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2022年3月8日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年3月8日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　5、会议联系人：马昕   联系电话：010-51672273   传真：010-51672010

　　6、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　五、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议

　　3、海南京粮控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月11日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-009

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实依法治企相关工作要求，进一步加强公司法治建设水平，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合法治工作实际及公司合规管理要求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

　　公司于2022年2月23日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈海南京粮控股股份有限公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

　　■

　　注：除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变，公司章程其他条款序号及援引条款序号将由于新增条款而相应调整。以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程备案等相关事项。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月24日