证券代码：600955    证券简称：维远股份    公告编号：2022-012

　　利华益维远化学股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年2月22日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于2022年2月19日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对董事会下属审计委员会成员进行调整，调整后成员如下：

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　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　维远股份第二届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2022年2月22日