本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二） 会议通知于2022年2月15日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三） 会议于 2022年2月22日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》

　　鉴于公司原第七届董事会独立董事李孟刚先生已辞去独立董事及相应的董事会专业委员会委员职务，公司已经选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章程》等规定，公司补选王定健先生进入相关专业委员会，具体情况如下：

　　补选王定健先生为第七届董事会提名委员会主任委员；为第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。

　　补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员名单如下：

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　　任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二二年二月二十三日