证券代码：600273          股票简称：嘉化能源          编号：2022-004

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年2月17日以邮件方式发出，会议于2022年2月22日下午13:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，经公司2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此变更公司2020年员工持股计划。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划变更的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，经公司2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（三）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，经公司2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划管理办法》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（四）审议通过了《关于2022年度预计新增投资项目的议案》

　　根据公司发展需要，公司及控股子公司2022年度预计将新增部分投资项目。根据拟投资项目情况，预计总金额为人民币28,193万元，其中嘉化能源14,293万元、光伏产业各公司4,200万元、浙江美福码头仓储有限公司500万元、浙江嘉化未来新材料研究院有限公司600万元、浙江嘉化新材料有限公司3,390万元及浙江嘉福新材料科技有限公司5,210万元。主要涉及安全环保持续化项目、园区重点行业清洁生产改造、节能减排、工艺优化、工业智能项目等，以上项目自董事会审议通过起二年内实施有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源           编号：2022-005

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十次会议通知于2022年2月17日以邮件方式发出，会议于2022年2月22日下午13：00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划的议案》

　　监事会认为：

　　1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

　　2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

　　3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

　　4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程

　　序合法、合规。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划变更的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，经公司2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。本次修订是结合公司实际情况下进行的，符合相关规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（三）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，经公司2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划管理办法》。本次修订是结合公司实际情况下进行的，符合相关规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：600273           股票简称：嘉化能源           编号：2022-006

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于2020年员工持股计划变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、员工持股计划的基本情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。

　　公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意对公司员工持股计划进行调整，取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。

　　2021年4月23日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票非交易过户至“浙江嘉化能源化工股份有限公司—2020年员工持股计划”专户，过户价格为4.89元/股，过户股份共计10,000,000股。

　　截至本公告日，“浙江嘉化能源化工股份有限公司—2020年员工持股计划”专户持有公司股份10,000,000股，占公司现有总股本的0.70%，持股数量未发生变动。

　　二、员工持股计划变更的情况

　　根据公司2020年员工持股计划草案规定，员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　因参加公司员工持股计划的部分员工离职，其中含牛瑛山先生（截至本公告日，牛瑛山先生已与公司解除劳动合同关系，目前仍为公司董事）、中层管理人员及其他核心骨干员工1人。根据公司《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象，其中董事牛瑛山先生将其持有的公司员工持股计划份额40.00万股（占本次员工持股计划的4%）转让于现任董事兼副总经理邵生富先生，转让后，牛瑛山先生不再持有公司员工持股计划份额，并相应修订员工持股计划的相关文件。

　　变更前的员工持股计划持有人名单及分配情况如下表所示：

　　■

　　变更后的员工持股计划持有人名单及分配情况如下表所示：

　　■

　　根据上述变更事项，公司修订了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》，相关议案已经公司2022年2月22日召开的2020年员工持股计划第三次持有人会议、第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十次会议审议通过。

　　根据公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜的授权，本期员工持股计划变更事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需另行提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

　　2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

　　3、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

　　四、监事会审核意见

　　监事会认为：

　　1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经2020年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

　　2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

　　3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

　　4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程

　　序合法、合规。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划变更事项已经取得必要的授权和批准，履行了必要的法律程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定；公司员工持股计划变更事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定就员工持股计划变更事项履行了现阶段所必要的信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：600273           股票简称：嘉化能源           编号：2022-007

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于2020年员工持股计划（草案）

　　及2020年员工持股计划管理办法

　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关议案，同意实施2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体情况详见公司2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，根据公司《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经2020年员工持股计划第三次持有人会议审议、公司于2022年2月22日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十次会议审议，同意公司将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象，并相应修订员工持股计划的相关文件。具体修订如下：

　　■

　　此次修订是结合公司实际情况下进行的，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定。与原《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》相比无实质性变更，不会对公司2020年员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成不利影响。

　　根据公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜的授权，本次修订的内容属于股东大会授权董事会的权限范围，无需另行提交股东大会审议。

　　《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的具体内容详见公司于2022年2月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：600273           股票简称：嘉化能源           编号：2022-008

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　2020年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年员工持股计划第三次持有人会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称“公司”）2020年员工持股计划第三次持有人会议通知于2022年2月16日通过电话和短信的方式发出，会议于2022年2月22日上午9:00时在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人93人，实际出席持有人93人，代表员工持股计划份额48,900,000份，占公司2020年员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议由公司2020年员工持股计划管理委员会主任王敏雅女士召集和主持，会议的召开符合《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划》、《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规定。

　　二、2020年员工持股计划第三次持有人会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此变更公司2020年员工持股计划。

　　表决结果：同意48,900,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　本议案需提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　表决结果：同意48,900,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　本议案需提交公司董事会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

　　因参加公司2020年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意48,900,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　本议案需提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日