证券代码:600817      证券简称：宇通重工 编号：临2022-002

　　宇通重工股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年2月17日以邮件方式发出通知，2022年2月21日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

　　同意提名戴领梅先生、张义国先生、胡锋举先生、张喆先生、王学民先生、王东新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。

　　鉴于环卫服务行业竞争加剧，为进一步调动公司环卫服务业务核心人员积极性，将核心人员与公司利益相结合，实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险，同意公司子公司傲蓝得环境科技有限公司与郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）共同投资新设立子公司，用于开展新增环卫服务项目。

　　新设立子公司注册资本为5,000万元，其中傲蓝得环境科技有限公司认缴出资4,000万元，持有80%股权；郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）认缴出资1,000万元，持有20%股权。股东按照股权比例享有股东权利。

　　详见《关于合资设立子公司的公告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宇通重工股份有限公司董事会

　　二零二二年二月二十二日

　　附简历：

　　戴领梅男，1966年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理，曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理；现任公司第十届董事会董事长、总经理。

　　张义国男，1980年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司试制车间主任、工艺部部长、采购部部长、技术改造办公室主任、总经理助理；现任宇通商用车有限公司总经理、郑州宇通矿用装备有限公司副董事长、郑州宇通重工有限公司党委书记。

　　胡锋举男，1976年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长；现任公司第十届董事会董事、副总经理。

　　张喆男，1976年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司设计员、整车实验模块主管、试验中心主任助理、产品验证部副部长、产品开发部副部长、海外高端旅游车产品开发项目经理，郑州宇通重工有限公司技术部副部长；现任郑州宇通重工有限公司技术部部长。

　　王学民男，1987年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司财务中心研发财务经理、财务中心副主任，郑州宇通集团有限公司集团财务管理部副部长，安和融资租赁有限公司财务管理部部长兼运营管理部部长、财务与运营管理室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部副总经理；现任公司第十届董事会董事、财务总监。

　　王东新男，1988年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；现任公司第十届董事会董事、董事会秘书。

　　宁金成  男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机系党总支副书记,郑州大学法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师，中原证券股份有限公司独立董事；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南师道律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。

　　耿明斋  男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长；现任河南大学经济学院名誉院长，中原发展研究院院长，兼任河南省经济学会及民营经济研究会副会长，公司第十届董事会独立董事。

　　刘伟  男，1954年出生，硕士研究生学历。历任郑州大学经济系教师，郑州大学MBA教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家；现任公司第十届董事会独立董事。

　　证券代码:600817    证券简称：宇通重工 编号：临2022-003

　　宇通重工股份有限公司

　　第十届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十一次会议于2022年2月17日以邮件方式发出通知，2022年2月21日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席孟庆一先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

　　同意提名徐利先生、孙珂女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

　　本议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。

　　经审核，监事会认为：鉴于郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）为公司环卫服务业务核心人员共同出资设立的合伙企业，公司与其共同投资设立子公司开展新增环卫服务项目，有利于激励核心人员积极主动开拓项目，提高经营管理质量，实现公司业务持续增长的同时控制业务风险。上述事项审议程序符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宇通重工股份有限公司监事会

　　二零二二年二月二十二日

　　附简历：

　　徐利男，1987年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司海外服务与KD部服务企划专员、模块主管、大区服务经理、企业管理处制度与流程专员，郑州宇通重工有限公司综合部部长；现任公司综合管理室主任。

　　孙珂  女，1973年出生，本科学历。历任郑州宇通重工有限公司财务中心主任助理、财务管理部经理、资金与税务经理；现任公司第十届监事会监事。

　　证券代码:600817      证券简称：宇通重工   编号：临2022-004

　　宇通重工股份有限公司

　　关于合资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司过去12个月与郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）未发生过关联交易，公司过去12个月未与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　鉴于环卫服务行业竞争加剧，为进一步调动公司环卫服务业务核心人员积极性，将核心人员与公司利益相结合，实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险，公司子公司傲蓝得环境科技有限公司（以下简称“傲蓝得”）拟与郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝正管理”）以现金出资方式共同投资设立郑州蓝投环境科技有限公司，用于开展新增环卫服务项目。其中傲蓝得认缴出资4,000万元，持有80%股权，蓝正管理认缴出资1,000万元，持有20%股权。

　　本次交易构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司过去12个月与蓝正管理未发生过关联交易，公司过去12个月未与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　蓝正管理是公司环卫服务业务核心人员共同出资设立的合伙企业，由自然人余礼祥间接控制，因余礼祥持有傲蓝得15%股权，蓝正管理属于公司的关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　1、 公司名称：郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）

　　2、 公司类型：合伙企业

　　3、 主要经营场所：河南省郑州市经济技术开发区宇工路88号综合办公楼十层

　　4、 办公地址：河南省郑州市经济技术开发区宇工路88号综合办公楼十层

　　5、 执行事务合伙人：郑州蓝环企业管理咨询有限公司（股东：余礼祥100%；委派代表：余礼祥）

　　6、 注册资本：1,500万元

　　7、 经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、 合伙人：郑州蓝环企业管理咨询有限公司为普通合伙人，认缴出资450万元；其余核心管理人员为有限合伙人，合计认缴出资1,050万元。

　　9、 成立日期：2022年2月10日

　　（三）关联人财务数据

　　鉴于蓝正管理和普通合伙人郑州蓝环企业管理咨询有限公司均为2022年2月份成立，暂无财务数据。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、 公司名称：郑州蓝投环境科技有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 公司住址：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼十层

　　4、 法定代表人：余礼祥

　　5、 注册资本：5,000万元

　　6、 经营范围

　　城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；水污染治理；机械设备租赁；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；园区管理服务；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；畜禽粪污处理利用；防洪除涝设施管理；打捞服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；林业有害生物防治服务；普通机械设备安装服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；汽车旧车销售；物业管理；机动车修理和维护；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；公路管理与养护；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）

　　7、 出资情况：傲蓝得认缴出资4,000万元，持有80%股权；蓝正管理认缴出资1,000万元，持有20%股权。

　　上述信息以工商部门核准登记为准。

　　四、本次交易的定价政策与定价依据

　　本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照持股比例平等出资。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次共同投资事项旨在调动公司环卫服务业务核心人员的积极性，将核心人员与公司利益相结合，激励核心人员积极开拓市场，提升经营管理意识，实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险。

　　公司本次投资设立合资公司符合公司未来发展和业务管理需要。本次投资预计不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　六、本次关联交易履行的审批程序

　　本次关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第三十一次会议审议通过。

　　公司独立董事已就本次交易发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：“公司子公司傲蓝得环境科技有限公司与郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）共同投资设立子公司开展新增环卫服务项目，旨在进一步调动公司环卫服务业务核心人员积极性，将核心人员与公司利益相结合，激励核心人员主动开拓市场，实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险。表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。同意上述事项。”

　　本次关联交易投资双方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，无需提交公司股东大会审议。

　　除需工商部门核准登记外，该子公司的设立无需取得政府主管部门审批。

　　特此公告。

　　宇通重工股份有限公司董事会

　　二零二二年二月二十二日