本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》。

　　近日，公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）和国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）对注册资本进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了新《营业执照》。本次工商变更登记后，金莱特智能的注册资本由人民币贰仟万元变更为叁亿元，国海建设的注册资本由壹亿贰仟万元变更为贰亿陆仟万元。变更后相关企业登记信息如下：

　　（一）广东金莱特智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440703MA540AUC6B

　　名称：广东金莱特智能科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　　法定代表人：杨健佳

　　注册资本：人民币叁亿元（原：人民币贰仟万元）

　　成立日期：2019年11月04日

　　营业期限：长期

　　经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子烟及电子烟用烟碱进出口；电子烟零售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）国海建设有限公司

　　统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M

　　名称：国海建设有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　法定代表人：姜旭

　　注册资本：贰亿陆仟万元整（原：壹亿贰仟万元整）

　　成立日期：2019年5月27日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程监理，建筑智能化工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，信息系统集成服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日