证券代码：600060       证券简称：海信视像      公告编号：临2022-003

　　海信视像科技股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年02月18日于山东省青岛市东海西路17号海信大厦以现场结合通讯的方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，以现场结合通讯方式表决，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议及会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议及批准了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司于2022年2月18日完成回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计220,000股限制性股票，同意将公司的总股本及股份总数由1,308,481,222股相应变更为1,308,261,222股，注册资本由人民币1,308,481,222元相应变更为人民币1,308,261,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的相关登记事项（详见公司于同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司2021年第二次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年02月22日

　　证券代码：600060       证券简称：海信视像      公告编号：临2022-004

　　海信视像科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　鉴于公司于2022年2月18日完成回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计220,000股限制性股票，公司董事会同意将公司的总股本及股份总数由1,308,481,222股相应变更为1,308,261,222股，注册资本由人民币1,308,481,222元相应变更为人民币1,308,261,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的相关登记事项。

　　本次《公司章程》修订之处具体内容见下：

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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司2021年第二次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司董事会

　　2022年02月22日