股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2022—016

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月16日发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于2022年3月3日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。

　　2022年2月20日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　经核查，华润医药控股持有公司股份622,569,632股，占公司总股本的63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　公司2022年董事会第四次会议已于2022年2月21日审议通过了《关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由2022年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于2022年2月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九2022年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。

　　除上述增加临时提案外，《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》中列明的其他事项无变化，内容详见公司于2022年2月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九关于召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2022-017）。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月二十一日

　　股票代码：000999           股票简称：华润三九                编号：2022—017

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月16日发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于2022年3月3日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。

　　2022年2月20日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。内容详见公司于2022年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（2022-016）。

　　公司2022年董事会第四次会议已于2022年2月21日审议通过了《关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由2022年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于2022年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九2022年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。

　　除上述增加临时提案外，《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》中其他事项无变化。公司董事会现将召开2022年第二次临时股东大会补充通知披露如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第三次会议决定召开。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2022年3月3日下午14:30

　　网络投票时间：2022年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月3日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月3日9：15至15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年2月25日

　　7．出席对象：

　　（1）于2022年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述提案分别经公司董事会2021年第十二次会议、2022年第三次会议、2022年第四次会议，监事会2021年第九次会议、2022年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于2021年12月2日、2022年2月16日、2022年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

　　上述提案中，提案 1至提案3须由股东大会以特别决议通过，关联股东需回避表决。提案4为选举公司董事会非独立董事事项，本次应选非独立董事3人，采用累积投票制逐项进行表决。对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　　2．登记时间： 2022年2月28日-3月2日9：00-16：30

　　3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　　4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

　　6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十二次会议决议

　　2. 华润三九医药股份有限公司董事会2022年第三次会议决议

　　3. 华润三九医药股份有限公司董事会2022年第四次会议决议

　　4．华润三九医药股份有限公司监事会2021年第九次会议决议

　　5．华润三九医药股份有限公司监事会2022年第二次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

　　2. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年3月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称（法人股东名称）：                      持有股份性质：

　　委托人股票账号：                                 持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                       □ 不可以

　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：　 　 年   　月　  日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2022—018

　　华润三九医药股份有限公司

　　2022年第四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2022年第四次会议于2022年2月21日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2022年2月20日发出。本次会议应到董事11人，实到董事8人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，原董事韩跃伟先生、魏星先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案

　　公司2022年第三次董事会于2022年2月15日审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，定于3月3日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关议案。

　　2022年2月20日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　经核查，华润医药控股持有公司股份622,569,632股，占公司总股本的63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股有限公司具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由2022年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格、审阅相关文件后，对公司控股股东华润医药控股有限公司以临时提案方式提名董事候选人事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

　　一、公司控股股东华润医药控股有限公司在征得董事候选人同意后，提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

　　二、经审阅上述董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。经考察，白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第八届董事会董事候选人。

　　三、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人，同意将相关提案提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　附：董事候选人简历

　　白晓松先生：男， 1971年5月出生, 抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华润（集团）有限公司战略管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

　　董事候选人白晓松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

　　崔兴品先生：男，1973年3月出生，持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究生学位、曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

　　董事候选人崔兴品先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人崔兴品先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

　　赵炳祥先生：男，1972年5月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润三九医药股份有限公司总裁；兼任中国生殖健康产业协会副会长，沈阳药科大学教授、博士生导师。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

　　董事候选人赵炳祥先生与公司控股股东、实际控制人或其关联单位及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月二十一日