本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年2月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2022年2月21日，共收到有效表决票11张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决议如下：

　　1、选举常瑞同志为公司第八届董事会审计/内控委员会委员；

　　2、选举武锡斌同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员；

　　3、选举宋术山同志为公司第八届董事会提名/治理委员会委员；

　　4、选举焦瑞芳同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员。

　　巩月琼同志不再担任董事会投资管理委员会委员及审计/内控委员会委员；常瑞同志不再担任董事会提名/治理委员会委员；王文健同志不再担任董事会投资管理委员会委员。

　　另外，公司董事会投资管理委员会的主任选举情况如下：

　　投资管理委员会委员选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年二月二十一日