证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2022-004

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年2月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年2月15日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于聘任周震先生为公司副总裁的议案》。

　　经公司总裁吉树新先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审查及讨论通过，同意公司聘任周震先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2022-006）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于聘任周震先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长刘淮松先生提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任周震先生为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周震先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书周震先生的联系方式如下：

　　联系电话：020-84118343     传真：020-84119246

　　邮箱：ir@chinagci.com      地址：广东省广州市新港中路381号

　　《关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2022-006）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-007）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案；

　　3、 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2022-005

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年2月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年2月17日以专人送达和电子邮件方式发出（经全体监事同意本次会议豁免5天会议通知期限）。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过82,500万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第六届监事会第三次会议决议；

　　2、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技   公告编号：2022-006

　　广州杰赛科技股份有限公司关于

　　变更公司副总裁、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总裁、董事会秘书辞职情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）董事会于近日收到公司副总裁沈文明先生的书面辞职报告，沈文明先生由于工作安排调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书等职务，沈文明先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈文明先生持有公司股权激励限售股股份55,000股，公司将按照公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在履行相应程序后对其所持有的股权激励限售股，予以解除限售或回购注销。沈文明先生辞职后将继续遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　公司副总裁、董事会秘书人员的变动在公司进行及时的聘任后，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。

　　沈文明先生担任公司副总裁、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢！

　　公司独立董事已对副总裁、董事会秘书沈文明先生相关职务的辞职原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议所涉事项的独立意见》。

　　二、新任人员情况

　　公司于2022年2月21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任周震先生为公司副总裁的议案》《关于聘任周震先生为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　1、聘任周震先生为公司副总裁

　　经公司总裁吉树新先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审查及讨论通过，公司董事会同意聘任周震先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　2、聘任周震先生为公司董事会秘书

　　经公司董事长刘淮松先生的提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任周震先生为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周震先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定（简历见附件），不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事已对聘任周震先生为公司副总裁、董事会秘书进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议所涉事项的独立意见》。

　　董事会秘书周震先生的联系方式如下：

　　联系电话：020-84118343传真：020-84119246

　　邮箱：ir@chinagci.com地址：广东省广州市新港中路381号

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日

　　周震先生简历：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月出生，毕业于天津大学，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展部副主任、民品处副处长；广州市弘宇科技有限公司副总裁；广州杰赛科技股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任、规划与运营部部长、政企事业部总经理，2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现持有公司股权激励限售股股份41,000股。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2022-007

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

　　一、本次非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，杰赛科技非公开发行人民币普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。杰赛科技非公开发行人民币普通股（A股）有限售条件股份105,325,838股，发行价格为13.06元/股，并于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为1,375,555,444.28元，扣除不含税发行费用12,902,807.04元后，募集资金净额为1,362,652,637.24元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00220号《验资报告》、大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年2月20日，公司募集资金账户余额102,655.46万元（包含银行存款利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　截止本公告日前十二个月，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为87,685.53万元，实际收益金额为1,279.87万元，未超过经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权额度。预计2022年2月22日到期赎回金额为11,000万元，尚未到期的余额为76,685.53万元。

　　四、本次使用部分募集资金进行现金管理的计划安排

　　鉴于项目分阶段投入，根据项目具体进度安排，为了更大限度发挥资金的使用效益，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。本次拟使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同时上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司法定代表人或其授权人在该额度范围内行使现金管理决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立现金管理台账。

　　五、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

　　1、现金管理额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过82,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、现金管理品种：结构性存款和大额存单等安全性高的保本型产品、单项产品期限最长不超过12个月的产品。符合暂时闲置的募集资金可进行现金管理的产品条件要求。

　　3、现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、审批程序：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见。

　　5、授权实施期限：公司董事会授权公司法定代表人或其授权人在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现金管理品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

　　六、现金管理风险及风险控制措施

　　1、现金管理风险

　　公司购买的现金管理品种为结构性存款和大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的风险。

　　2、风险控制措施

　　针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司将严格筛选现金管理产品，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　七、对公司日常经营的影响

　　公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎管理、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单等保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

　　八、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年2月21日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过82,500万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过82,500万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构的核查意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，本保荐机构对杰赛科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事对第六届第三次董事会相关事项的独立意见；

　　4、中信证券有限责任公司出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月22日