证券代码：600703            股票简称：三安光电             编号：临2022-010

　　三安光电股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年2月21日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

　　一、审议通过公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案；

　　根据公司整体发展规划，为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币31.00亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披露的公司《为全资子公司和全资孙公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成    0票反对    0票弃权

　　二、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成    0票反对    0票弃权

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：600703        股票简称：三安光电               编号：临2022-011

　　三安光电股份有限公司为全资子公司和全资孙公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司全资子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）、湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）、湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）、厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）、全资孙公司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称“泉州三安集成”）

　　●本次担保金额：公司全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安、全资孙公司泉州三安集成分别向金融机构申请综合授信人民币3.00亿元、8.00亿元、5.00亿元、6.70亿元、0.90亿元、2.00亿元和5.40亿元

　　●若本次担保全部实施后，公司分别为全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、泉州三安、全资孙公司泉州三安集成累计提供连带责任担保人民币4.50亿元、29.15亿元、8.00亿元、10.85亿元和5.40亿元；公司为全资子公司厦门三安和三安集成累计提供连带责任担保人民币72.78亿元

　　●本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年2月21日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案。为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币31.00亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关内容见下表：

　　■

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司全资子公司芜湖安瑞光电有限公司成立于2010年6月9日，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号，注册资金66,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：智能汽车照明系统，LED光源、LED车灯、可见光通讯产品，传感器，软件，后视镜，锁具，清洗器，汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务，电子产品、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具及工装的研发、生产、销售和技术咨询服务，整车销售，普通货物道路运输，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产189,232.76万元，总负债120,292.87万元(无银行贷款,,流动负债118,144.62万元)净资产68,939.89万元，2020年实现销售收入96,529.42万元，净利润-602.88万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产211,287.18万元，总负债145,140.30万元(其中银行贷款2,000.00万元,流动负债141,668.91万元),净资产66,146.88万元，2021年前三季度实现销售收入101,772.79万元，净利润-2,394.18万元。

　　（二）公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司成立于2020年7月7日，注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋2405房，注册资金200,000万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：半导体分立器件、半导体照明器件、照明灯具、半导体光电器件的制造；集成电路制造、封装、设计、测试；碳化硅衬底的研发、生产、销售；碳化硅衬底相关半导体材料的生产、销售、研发；电力电子元器件的制造、销售、研发；电力电子技术服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务等。

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产为151,508.72万元，总负债39,882.85万元(无银行贷款,流动负债13,961.14万元),净资产为111,625.87万元，2020年实现销售收入93.24万元，净利润-1,374.13万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产416,057.94万元，总负债221,051.92万元(其中银行贷款109,750.00万元,流动负债119,582.73万元),净资产195,006.02万元，2021年前三季度实现销售收入2,475.67万元，净利润-3,619.85万元。

　　（三）公司全资子公司湖北三安光电有限公司成立于2019年06月25日，注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路18号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件；工程和技术研究和试验发展；批发：其他机械设备及电子产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产50,839.83万元，总负债21,245.87万元(无银行贷款,流动负债10,700.59万元),净资产29,593.96万元，2020年度未实现营业收入，净利润-535.35万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产180,258.68万元，总负债131,359.73万元(无银行贷款,流动负债80,645.93万元),净资产48,898.96万元，2021年前三季度实现销售收入3,729.92万元，净利润-1,195.00万元。

　　（四）公司全资子公司厦门三安光电有限公司成立于2014年04月08日，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道841-899号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；危险化学品批发；工程和技术研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产920,394.76万元，总负债231,986.29万元(其中银行贷款52,524.90万元,流动负债139,899.79万元),净资产688,408.47万元，2020年实现销售收入351,989.02万元，净利润52,303.58万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产1,008,545.03万元，总负债293,849.76万元(其中银行贷款168,059.78万元,流动负债135,117.72万元),净资产714,695.27万元，2021年前三季度实现销售收入330,662.71万元，净利润26,286.80万元。

　　（五）公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司成立于2014年5月26日，注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26，注册资金150,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路制造。

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产453,320.16万元，总负债227,961.65万元(其中银行贷款30,000.00万元,流动负债86,716.13万元),净资产225,358.51万元，2020年实现销售收入97,377.61万元，净利润-4,057.35万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产616,697.86万元，总负债352,338.55万元(其中银行贷款90,000.00万元,流动负债158,299.78万元),净资产264,359.31万元，2021年前三季度实现销售收入166,910.44万元，净利润39,616.56万元。

　　（六）公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司成立于2017年12月22日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资金500,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：集成电路设计；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月31日（经审计），其总资产1,331,669.79万元，总负债538,395.80万元(其中银行贷款10,000.00万元,流动负债409,814.10万元),净资产793,273.99万元，2020年实现销售收入62,784.77万元，净利润10,105.69万元。

　　截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产1,674,242.44万元，总负债833,901.80万元(其中银行贷款10,000.00万元,流动负债698,015.63万元),净资产840,340.64万元，2021年前三季度实现销售收入141,221.20万元，净利润47,066.65万元。

　　（七）泉州市三安集成电路有限公司为公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司的全资子公司，成立于2021年4月29日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资金50,000万元，法定代表人蔡文必，经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体照明器件销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　泉州三安集成成立于2021年4月29日，暂无经审计财务数据，截止2021年9月30日(未经审计)，其总资产75,896.15万元，总负债69,794.74万元(无银行贷款,流动负债69,794.74万元),净资产6,101.41万元，2021年前三季度实现销售收入1,114.80万元，净利润-268.59万元。

　　目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币31.00亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司下属全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安和全资孙公司泉州三安集成根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司和全资孙公司提供担保符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。同意本次担保。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

　　截至本公告日，公司对外担保额累计为147.04亿元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为49.55%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计130.10亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为43.85%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国家开发基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国家开发基金有限公司增资款18.54亿元提供担保，截至本公告日，担保余额为16.94亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为5.71%。公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

　　2、被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：600703   证券简称：三安光电   公告编号：2022-012

　　三安光电股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月9日14点30分

　　召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月9日

　　至2022年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 上述议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，并于2022年2月22日公告披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

　　（三）拟出席会议的股东请于2022年3月9日前与公司证券中心有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记；

　　（四）联系人：叶一青，邮箱：600703@sanan-e.com，联系电话：0592-5937117。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2022年2月22日

　　附件1：

　　授权委托书

　　三安光电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。