本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2022年2月17日收到姚小虎先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，姚小虎先生向公司董事会辞去高级副总裁职务。姚小虎先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姚小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　姚小虎先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对姚小虎先生担任高级副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　2022年2月18日，公司第九届董事会第八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并表决通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘孟文旺先生任公司高级副总裁。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　孟文旺先生简历如下：

　　孟文旺先生，1973年10月生，高级工程师。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席。孟先生1996年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006年获得东北大学工商管理硕士学位。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月19日