股票代码：600858        股票简称：银座股份        编号：临2022-008

　　银座集团股份有限公司

　　关于公司第十二届董事会、

　　监事会延期换届的提示性公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十二届董事会、监事会及管理层的任期将于2022年2月21日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

　　在换届完成之前，公司第十二届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日