证券代码：002751          证券简称：易尚展示       公告编号：2022-012

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2022年第一次会议于2022年2月18日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2022年2月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意聘任黄洁东先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　黄洁东先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2022年第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002751        证券简称：易尚展示       公告编号：2022-013

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于总经理辞职的情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理刘梦龙先生，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后将继续担任公司法定代表人、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。

　　截至本公告日，刘梦龙先生持有公司股份32,250,268股，占公司总股本20.87%。刘梦龙先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。

　　公司董事会对刘梦龙先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！刘梦龙先生辞任公司总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常开展。

　　二、关于总经理聘任的情况

　　公司第四届董事会 2022年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会提名审核，同意聘任黄洁东先生为公司总经理（后附简历），任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　附件：黄洁东先生的个人简历。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　附件：黄洁东先生的简历

　　黄洁东先生:1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于工商银行广东省分行、浦发银行惠州分行、兴业银行惠州分行；历任浦发银行惠州分行营业部总经理、惠州分行党委委员、分行班子成员；兴业银行惠州分行党委委员、分行班子成员。

　　截止本公告日，黄洁东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东林庆得先生存在亲属关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；黄洁东先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。