证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-007

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届第二次职工代表大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

　　经与会职工代表讨论，认为《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。

　　经与会职工代表表决，会议一致同意《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　职工代表大会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份     编号：2022-005

　　浙江金固股份有限公司第五届

　　董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月11日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年2月18日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子王冠女士、孙锋峰先生的妹妹SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

　　二、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子王冠女士、孙锋峰先生的妹妹SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

　　2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

　　5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；

　　6、若参与本员工持股计划的最终认购金额少于本员工持股计划草案的，或参与员工人数发生变化的，授权董事会对本员工持股计划草案进行修订；

　　7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

　　8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

　　因公司董事金佳彦拟参与本次员工持股计划，公司董事长孙锋峰先生的妻子王冠女士、孙锋峰先生的妹妹SHUHONG SUN（孙曙虹）女士拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年3月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议第一、二、三项议案。具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-006

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月11日以专人送达方式发出，会议于2022年2月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第五届监事会第八次会议。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要》。

　　因公司监事孙煜帆、孙炼飞拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　因公司监事孙煜帆、孙炼飞拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份       编号：2022-009

　　浙江金固股份有限公司

　　关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次股份转让的基本情况

　　2021年11月12日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）实际控制人孙锋峰先生及一致行动人SHUHONG SUN（孙曙虹）女士与南宁产投新兴一号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁一号”）签署了《股份转让协议》，孙锋峰先生将其持有的公司13,339,142股无限售流通股份（约占公司总股本的1.33%）、SHUHONG SUN（孙曙虹）女士将其持有的公司36,756,600股无限售流通股份（约占公司总股本的3.67%），通过协议转让的方式转让给南宁一号，合计转让50,095,742股公司股份（约占金固股份总股本的 5 %）。具体内容详见2021年11月16日，公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（2021-046）。

　　二、协议转让股份过户完成情况

　　2022年2月18日，公司收到孙锋峰先生、SHUHONG SUN（孙曙虹）女士发送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次协议转让的50,095,742股公司股份（约占金固股份总股本的 5 %）完成了股份过户登记手续，过户日期为2022年2月17日，过户股份数量50,095,742 股，股份性质为无限售流通股。

　　本次股份过户前后，孙锋峰先生、SHUHONG SUN（孙曙虹）女士与南宁一号持股情况如下：

　　■

　　截至本公告披露日，本次交易所涉股份已全部完成过户手续。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司生产经营、持续经营能力及控制权稳定产生影响。

　　本次转让后，南宁产投新兴一号投资基金合伙企业（有限合伙）为公司第四大股东。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份       编号：2022-008

　　浙江金固股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江金固股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2022年3月7日（周一）召开2022年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议时间：2022年3月7日（星期一）下午14时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15 至2021年12月10日下午15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月2日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年3月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　以上议案内容详见2022年2月18日公司在指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-005）等相关公告。

　　审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2022年3月4日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：倪永华

　　电话：0571-63133920

　　传真：0571-63102488

　　联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

　　邮编：311400

　　六、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十二次会议。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

　　2.填报表决意见：

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.投票时间：2022年3月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9：15，结束时间为2022年3月7日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二： 授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年3月7日召开的浙江金固股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

　　2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（单位）签章：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　（注:授权委托书剪报、复制均有效）