证券代码：300083  证券简称：创世纪  公告编号：2022-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利、不派送红股、不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。

　　数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出了更高要求。

　　公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向高端数控机床领域、新能源领域（包括新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多领域）、通用领域（包括5G产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、船舶重工等诸多领域）、3C供应链的核心部件加工。

　　公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，能够为客户提供整套机加工解决方案。

　　1、高端智能装备业务主要产品

　　2017年后，公司借助在3C领域的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续实现了多年销售倍数增长。

　　近年来，随着中国制造业的不断迭代升级，国内许多产业对高端、高精密机床的需求也越来越旺盛。随着国际贸易形势不断趋于复杂，国内产业对自主高端机床品牌和产品的呼声也越来越高，为了顺应客户的需求和时代的需要，公司审时度势，快速响应市场，推出高端机床品牌“赫勒”。

　　（1）高端系列产品——五轴加工中心

　　2021年，立式五轴系列机床开始批量下线，工件一次装夹即可完成复杂零件多面加工；突破了五轴加工中心研发制造难点，具备高精度，高效率，高稳定性等特点，广泛应用于3C零部件、VR眼镜、医疗器械、汽车零部件、船舶、航空等领域零件加工和模具加工。

　　■

　　图2-1五轴加工中心系列产品及应用图示

　　（2）通用系列产品

　　通用系列产品是公司业务增长的关键驱动力，公司自2017年以来，持续在通用机床领域进行研发投入，借助多年积累的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续四年销量翻番。未来，公司将持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等投入，为公司做大做强奠定坚实基础。

　　A．核心产品——立式加工中心（V系列）

　　2021年，立式加工中心出货量超过10,000台，位居国内行业之首。多年来，公司坚持“高品质、高性价比”的理念，通过科技创新回报客户，降低客户使用成本，推出T-V856S、T-V1165S等一批深受市场青睐、在行业内引起较大反响的超级爆款立加，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降本做出了积极贡献。

　　T-V856S线轨型立式加工中心，采用了高精度的滚柱线轨及滚珠丝杠，让机床具有更好的动态响应性，可以实现高速高刚性切削，在5G、新能源汽车、精密零件、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用，已成为广大机加工客户们的“梦想之机”。

　　■

　　图2-2立式加工中心系列产品及应用情况图示

　　通用系列产品下游应用领域广泛，为满足不同细分领域多样化的加工需求，除核心产品立式加工中心外，公司对通用系列产品进行了多序列的技术和产品布局，涵盖龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列等，并在汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、航空航天、轨道交通、医疗器械等领域广泛应用。

　　B．通用系列其他产品

　　a.龙门加工中心系列

　　专为高效率高精密产业研发设计，主要适用于钻、铣、攻丝、镗孔、3D弧面加工，广泛用于汽车、机车等领域大型精密零件加工和精密模具加工等。

　　■

　　图2-3龙门加工中心系列产品及应用情况图示

　　b.卧式加工中心系列

　　主要应用于汽车、能源、信息、工程机械、模具等行业零件的精密加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工。工件一次装夹可完成多面的铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序加工，显著提高加工效率。

　　■

　　图2-4卧式加工中心系列产品及应用情况图示

　　c.数控车床系列

　　数控卧式车床是双坐标两轴联动、半闭环数控机床。机床机、电、液一体式布局，采用全封闭防护罩，拉门向左开，旋转操纵台位于右端固定防护罩上，操作方便。机床功能强，精度高，布局合理，造型美观，易于操作，维修方便。

　　■

　　图2-5数控车床系列产品及应用情况图示

　　（3）3C系列产品

　　3C系列产品是公司的传统优势产品，为满足平板、PC、Watch、手机等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工需求，2010年起，公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过80,000台，基本实现在核心用户端的全面覆盖，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。

　　A.核心产品——高速钻铣攻牙加工中心

　　自钻攻机产品2011年面市以来，公司通过不断技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比，总结技术经验，持续推进产品迭代，提高产品综合性能，目前该系列产品已升级至第六代。

　　2021年以来，针对钻攻机产品，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，在传统3C应用领域的基础上，积极推进3C产品的非3C化应用，面向新兴领域市场旺盛的需求，积极开拓无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等相关零部件的金属加工领域，使公司发展赛道进一步拓宽，成为公司3C业务的重要补充。

　　■

　　图2-6高速钻铣攻牙系列产品及应用图示（第六代）

　　B.3C系列其他产品

　　除钻攻机产品外，公司在其他金属加工领域及玻璃、陶瓷等非金属材质加工领域也积极进行产品储备与布局，如精雕机系列、热弯机系列、走心机系列产品等，随着3C产品相关玻璃、陶瓷材质结构件加工需求的增加，公司相关产品需求有望迎来增长。

　　2、高端智能装备业务经营模式

　　（1）采购模式

　　供应链环节是公司现有发展模式中的关键环节，经过多年的发展，公司已拥有由战略供应链、标准件供应链、非标定制供应链构成的完整供应链体系，并进行全生命周期管理，有力支撑供应链保障体系安全、稳定、高效地运行。

　　公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采，并积极推动关键核心部件的进口替代；在主轴、刀库、转台、电机等方面已实现自主化；在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。

　　（2）营销模式

　　公司采用直销与分销相结合的销售模式。

　　通用领域由于下游行业分布较广且客户分散，公司在直销的基础上，积极尝试分销代理模式。

　　3C领域由于客户多为战略客户或大客户，一般以直销模式为主。在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面赢得优势。

　　在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。

　　（3）生产模式

　　公司的生产“以长期规划与短期销售规划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；模块化、标准化推进技术研发及产品设计；同时，依据客户需求或者依据客户产品做定制化开发。

　　3、公司市场地位

　　数控机床业务是公司目前唯一核心主业。

　　公司自成立以来，高端智能装备业务发展势头良好，发展质量全面提升，已发展成为国内机床行业的龙头企业。

　　在3C供应链领域，公司自以钻攻机进入市场后，不断加快技术创新，钻攻机已迭代到第七代，核心产品部分性能超越国际一线品牌，能够实现进口替代，逐渐形成集技术、品牌、综合性能、集采优势、产销规模、服务能力等方面为一体的综合优势。截至目前，公司高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付超过80,000台，市占率领跑行业。

　　在通用领域，由于下游行业分布广泛，机床企业竞争较为充分，规模企业较少。公司自

　　2017年进入通用领域以后，凭借在3C领域积累的技术、产品、品牌、市场等优势，将其复制在通用领域的系列机型上，后发先至，自2019年起，出货量连年翻番，2021年全年，立式加工中心出货量超过10,000台，夯实行业领先地位。

　　未来，公司将努力凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。通用机床是公司未来发展的战略重点，公司将持续加大相关研发投入力度，提升我司产品在通用领域的市场占有率。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更、会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　1、会计政策变更的情况：

　　（1）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中国财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司2021年3月17日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（2）2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司本次会计政策变更会导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，但不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。具体情况详见公司2021年4月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

　　2、会计差错更正的情况：公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。

　　公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

　　□是√否

　　扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

　　□是√否

　　截至披露前一交易日的公司总股本

　　■

　　公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

　　√是□否

　　■

　　2、分季度主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用√不适用

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　4、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司重大事项

　　1、向特定对象发行股票事项已完成增加注册资本工商变更登记

　　公司向特定对象夏军先生发行的97,799,511股股票于2021年3月18日完成发行登记并上市，公司总股本及注册资本由1,428,580,868元增至1,526,380,379元。公司修订了《公司章程》中涉及总股本、注册资本的相关条款，并于2021年6月完成增加注册资本的工商变更登记。具体情况详见公司2021年6月18日披露的《关于完成增加注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2021-051）。

　　2、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

　　公司于2021年10月11日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》等相关公告，主要内容是公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权；同时拟向不超过35名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过130,000万元，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100.00%，截止本报告披露日，募集配套资金事项公司正在积极推进中。

　　（二）公司子公司重大事项

　　1、东莞创群建设沙田智能制造项目进展情况

　　鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且当前主要生产场地为租赁取得，生产条件存在一定不确定性，公司控股孙公司东莞创群根据高端智能装备业务发展需要，在自有土地上投资建设沙田创群智能制造项目，为未来产能搬迁与提升做准备。项目建设地点为东莞市沙田镇，项目总投资额预计为18亿元（分期投入），资金来源主要通过自有资金和项目贷款方式筹集具体情况详见公司于2020年8月25日披露的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2020-115）。目前一期项目已完工投入使用。

　　2、深圳创世纪引入国家制造业基金投资事项进展情况

　　基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，国家制造业基金以5亿元增资入股深圳创世纪，具体情况详见公司分别于2020年12月22日、2020年12月24日披露的《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2020-159）。具体情况详见公司于2021年1月18日披露的《关于国家制造业转型升级基金投资入股深圳创世纪之工商变更登记完成的公告》（公告编号：2021-005）。报告期内，深圳创世纪已收到国家制造业基金5亿元投资款，并完成了此次增资的工商变更登记，相关事项已实施完毕。

　　3、投资建设高端数控机床制造产业化生产基地事项进展情况

　　鉴于公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，打造高端数控机床华东制造基地。项目由公司控股子公司深圳创世纪新设全资子公司浙江创世纪负责实施，建设地点为湖州市长兴县，总投资额预计为18亿元（单位：人民币）、分两期投入。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　法定代表人：蔡万峰

　　二〇二二年二月十八日

　　证券代码：300083        证券简称：创世纪  公告编号：2022-013

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于2021年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月18日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年度报告〉及摘要的议案》。

　　为使投资者能全面了解公司2021年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司将于2021年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2021年度报告》《2021年度报告摘要》，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：300083        证券简称：创世纪 公告编号：2022-014

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于提前披露《2021年度报告》的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年4月8日披露《2021年度报告》。

　　由于公司2021年度报告编制工作进展顺利，已提前完成。为使投资者得以尽快、充分地了解公司2021年度生产经营具体情况，经公司向深圳证券交易所申请并获同意，公司《2021年度报告》披露时间变更为2022年2月19日。敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：300083           证券简称：创世纪  公告编号：2022-022

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于延期召开2022年第二次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年2月25日（星期五）14:30召开2022年第二次临时股东大会。因工作安排等需要，结合公司实际情况，公司拟将2022年第二次临时股东大会延期至2022年3月2日（星期三）14:30召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　2022年2月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订〈附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于〈广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的〈审计报告〉、〈审阅报告〉和〈资产评估报告〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

　　同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将上述需股东大会审议表决的议案作为临时提案，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截止本公司披露日，夏军先生持有公司259,103,167股股份，持股比例为16.79%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　鉴于本次因公司财务数据更新等原因需要重新审议与重组相关的部分议案，能够在形式和内容上替代公司第五届董事会第二十次会议审议的相关议案，因此公司董事会决定取消原定提交2022年第二次临时股东大会审议的《关于〈广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关〈审计报告〉〈审阅报告〉和〈资产评估报告〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

　　本次除变更股东大会召开日期、取消部分议案并增加临时提案外，公司2022年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2022年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　6、股权登记日：2022年2月21日（星期一）。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议出席对象：

　　截至股权登记日2022年2月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司董事、监事和高级管理人员。

　　本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　■

　　（一）本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

　　（二）本次股东大会的提案除第1项提案外，均需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（三）提案披露情况：

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月11日、2022年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年2月22日（星期二），上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　（四）注意事项：

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

　　法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

　　3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年2月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、其他

　　1、会议联系方式：

　　■

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、登记表格：

　　附件一《网络投票的操作流程》

　　附件二《参会股东登记表》

　　附件三《授权委托书》

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350083。

　　2、投票简称：创世投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登记证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09：15-下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年2月22日（星期二）下午17：00前送达、邮寄或传真（传真号：0769-85075902）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号，邮政编码：518125，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

　　4、 上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授  权  委  托  书

　　致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年3月2日（星期三）召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有  □不享有）表决权，并（□可以  □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

　　■

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

　　委托人姓名/名称：受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/营业执照号：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托日期：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300083           证券简称：创世纪        公告编号：2022-023

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新稿）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2022年3月2日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　6、股权登记日：2022年2月21日（星期一）。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议出席对象：

　　截至股权登记日2022年2月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司董事、监事和高级管理人员。

　　本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　■

　　（一）本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

　　（二）本次股东大会的提案除第1项提案外，均需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（三）提案披露情况：

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月11日、2022年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年2月22日（星期二），上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　（四）注意事项：

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

　　法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

　　3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年2月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、其他

　　1、会议联系方式：

　　■

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、登记表格：

　　附件一《网络投票的操作流程》

　　附件二《参会股东登记表》

　　附件三《授权委托书》

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350083。

　　2、投票简称：创世投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登记证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09：15-下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年2月22日（星期二）下午17：00前送达、邮寄或传真（传真号：0769-85075902）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号，邮政编码：518125，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

　　4、 上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授  权  委  托  书

　　致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年3月2日（星期三）召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有  □不享有）表决权，并（□可以  □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

　　委托人姓名/名称：受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/营业执照号：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托日期：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。