证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-005

　　潍柴重机股份有限公司2022年

　　第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年2月17日以通讯表决方式召开了公司2022年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年2月14日以电子邮件或专人送达方式发出。

　　因工作变动，郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑建康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，郑建康先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。

　　截至本公告披露日，郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：

　　关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名章旭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（章旭女士简历附后）

　　该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年二月十七日

　　附：章旭女士简历

　　章旭女士，1975年6月出生，本科学历，高级会计师；潍柴控股集团有限公司审计总监。1996年参加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。

　　章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监，未持有本公司股票；不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-004

　　潍柴重机股份有限公司2022年

　　第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年2月17日以通讯表决方式召开了公司2022年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年2月14日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2022年3月10日(星期四)下午14:50以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。

　　该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2022-006

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年3月10日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2022年1月27日、2022年2月17日召开的公司2022年第一次临时董事会及2022年第一次临时监事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月10日(星期四)下午14:50

　　网络投票时间：

　　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2022年3月3日(星期四)

　　（七）会议出席对象

　　1．截止2022年3月3日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案

　　2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案

　　3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　4．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　说明：

　　1．议案1-3涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司应当回避表决。

　　2．公司将对议案1-3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　3．详细内容请参见公司分别于2022年1月28日和2022年2月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》、《2022年第一次临时监事会会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、议案编码

　　2022年第一次临时股东大会议案编码表

　　■

　　四、股东大会会议登记等事项

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　（二）登记时间

　　2022年3月9日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　邮政编码：261108

　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

　　联 系 人：韩彬、刘翠霞

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

　　六、其他

　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．2022年第一次临时董事会会议决议公告；

　　2．日常持续性关联交易公告；

　　3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告；

　　4．2022年第二次临时董事会会议决议公告；

　　5．2022年第一次临时监事会会议决议公告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360880

　　2．投票简称：潍重投票

　　3．议案设置及意见表决

　　（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期:    年    月    日