证券代码：600052   证券简称：东望时代 公告编号：临2022-011

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年2月17日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　审议通过了《关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》

　　董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用为135万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用35万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他费用由公司承担。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审计委员会对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：600052   证券简称：东望时代 公告编号：临2022-012

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日、2021年5月21日分别召开第十届董事会第三次会议、2020年年度股东大会，上述会议审议并通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，相关内容如下：

　　公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。公司2020年度审计费用为人民币135万元，其中年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用35万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。公司股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定2021年度财务报告及内部控制审计机构的审计收费。

　　具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2021-020)。

　　二、相关审议情况

　　董事会结合上述会议情况及多方面因素，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用为135万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用35万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他费用由公司承担。

　　（一） 董事会审计委员会于2022年2月17日召开会议审议上述事项，同意将2021年度审计费用确定为135万元，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费，取得了我们的事前认可。

　　我们同意公司将天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用拟定为135万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用35万元。

　　（三） 公司第十一届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年2月18日