本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年2月16日（星期三）下午2:30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长林坚先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份390,220,200股，占上市公司总股份的41.2745％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份387,007,730股，占上市公司总股份的40.9348％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份13,393,955股，占上市公司总股份的1.4167％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,181,485股，占上市公司总股份的1.0769％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明、程超、任力勇、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延，监事王暾、刘阳平、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。

　　4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派幸黄华、陈烨律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意390,164,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,338,555股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5864％；反对21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1575％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2561％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：幸黄华、陈烨

　　结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月17日