证券代码：600887              证券简称：伊利股份             公告编号：临2022-017

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第十届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022年2月16日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年2月15日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司独立董事制度（2022年修订）》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度（2022年修订）》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《公司对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年二月十七日