证券代码：600039   证券简称：四川路桥  公告编号：2022-019

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2022年2月16日（星期三）以现场方式召开，会议通知于2022年2月11日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事杨如刚因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事李琳代为行使表决权。

　　（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　进一步保障独立董事履职尽责，更好地维护公司整体利益，根据独立董事实际工作情况，并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴由每人每年8万元人民币（税后）调整为10万元人民币（税后）。

　　公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2022年度内部审计工作计划的议案》

　　为加强审计监督，更好履行内部审计管理各项职能，结合实际情况，公司拟定了2022年度内部审计工作计划。会议审议通过了该项议案。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：600039  证券简称：四川路桥  公告编号：2022-020

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事胡圣厦、谭德彬、孙永松因其他公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书周勇出席；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司注册发行短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：龚星铭、李丹玮

　　2、 律师见证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 四川路桥2022年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年2月16日