成立时间：2015年9月2日

　　注册资本：43,689万元人民币

　　法定代表人：宫正

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　主要财务状况：截至2021年12月31日，资产总额为608,883.45万元，负债总额为457,376.97万元，净资产为151,506.48万元，资产负债率为75.12%。（以上数据经审计）

　　2、股权结构如下：

　　■

　　3、其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

　　4、本次库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况或自身财务状况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，为履行其股东义务同时防控财务资助风险，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份全部质押给公司。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：新疆中泰资本管理有限公司

　　成立时间：2018年1月25日

　　注册资本：40,000万元

　　法定代表人：龚春华

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路39号9层

　　主营业务：金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日：新疆中泰资本管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰资本管理有限公司为中泰集团的全资子公司，原名新疆中泰高铁资产管理有限公司。

　　四、关联交易的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，库尔勒中泰纺织为可控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2021年12月31日，公司与新疆中泰资本管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为3,441.85元。

　　七、财务资助风险防控措施

　　库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2022年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同时，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。

　　八、董事会意见

　　依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，库尔勒中泰纺织此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为库尔勒中泰纺织控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　九、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司七届三十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事意见

　　1、程序性。公司于2022年2月16日召开了七届三十五次董事会，审议通过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司的控股子公司库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事对本次财务资助进行了事前认可并发表了独立意见，上述财务资助事项尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次财务资助行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次财务资助的事项无异议。

　　十一、公司累计对外财务资助金额

　　截止2021年12月31日，公司累计对外提供财务资助金额9,416,816,264元（为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。

　　十二、备查文件

　　1、公司七届三十五次董事会决议；

　　2、公司七届三十二次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

　　4、保荐机构意见；

　　5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2021年12月财务报表、新疆中泰资本管理有限公司2020年12月、2021年9月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2022-026

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　2022年度开展套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2022年2月16日召开七届三十五次董事会，审议通过了《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，同意公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、期货套期保值的开展方式

　　1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。

　　2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。

　　3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。

　　4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易损失。

　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

　　3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

　　5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

　　三、期货套期保值业务的风险控制措施

　　1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司建立《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。

　　4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。

　　五、期货套期保值业务的可行性分析

　　公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

　　公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程度保证各岗位各人员的 独立性与内部监督管理机制的有效性。

　　六、独立董事意见

　　公司根据自身经营特点及商品价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套保值业务，有利于降低商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了相关制度，明确了业务操作流程，审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司以自有资金开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原料及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行控制。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，截至目前公司已履行了必要的决策程序。

　　东方证券承销保荐有限公司提请公司注意：在进行商品套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　东方证券承销保荐有限公司同时提请投资者关注：虽然公司对商品套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务相关的价格波动风险、客户违约风险等因素可能对公司的经营业绩产生一定影响。

　　综上，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学2022年度开展商品期货套期保值业务无异议。

　　八、备查文件

　　1、七届三十五次董事会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、《新疆中泰化学股份有限公司关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》；

　　4、《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二二年二月十七日

　　证券代码：002092    证券简称：中泰化学   公告编号：2022-028

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次追溯调整基本情况

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十一次董事会决议，公司拟收购控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下简称“新鑫化工”）8,283.91万股股份，并于2021年7月31日完成了股权交割，上述股权收购完成后，新鑫化工成为公司的非全资子公司。

　　公司和新鑫化工的实际控制人均为新疆中泰（集团）有限责任公司，且该控制并非暂时性的，因此公司对上述新鑫化工的合并为同一控制下的合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　二、同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响

　　上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数

　　单位：人民币元

　　■

　　上述合并报表范围变化对2020年度合并利润表项目的影响：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、董事会对本次追溯调整的说明

　　董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　四、独立董事对本次追溯调整的独立意见

　　公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2021年度以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　五、监事会对本次追溯调整的说明

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　证券代码：002092    证券简称：中泰化学     公告编号：2022-019

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届三十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会于2022年2月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年2月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度董事会工作报告；

　　公司2021年度董事会工作报告详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

　　公司独立董事王子镐、王新华、韩复龄、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度总经理工作报告；

　　三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告及其摘要；

　　公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度社会责任报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度审计报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年度审计报告》。

　　六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务决算报告；

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务预算报告；

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度利润分配预案；

　　以2021年12月31日的公司总股本2,575,739,517股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利309,088,742.04元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告》。

　　十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2021年度内部控制自我评价报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计公司2022年度日常关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年度开展套期保值业务的议案；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022年度开展套期保值业务的公告》。

　　十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案。

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2022-027

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会、七届三十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2021年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2022年3月9日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2022年3月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2022年3月4日（星期五）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2022年3月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　独立董事将在本次股东大会上作2021年度独立董事述职报告。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已分别经公司七届三十五次董事会、七届三十二次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2022年3月8日上午9:30至下午19:00之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：张玲

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15至2022年3月9日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2022-020

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届三十二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次监事会会议于2022年2月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年2月16日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席尚晓克主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告及其摘要；

　　公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务决算报告；

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务预算报告；

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年度利润分配预案；

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2020年度内部控制自我评价报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

　　详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于预计公司2022年度日常关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）

　　详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二二年二月十七日

　　证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2022-022

　　新疆中泰化学股份有限公司关于

　　2021年度募集资存放与实际使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　1、2016年度发行股份募集配套资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等13家公司发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元（其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元，公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元），实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

　　中泰纺织集团、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

　　2、2021年度发行股份募集配套资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429,289,919股新股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。

　　2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

　　1、2016年度发行股份募集配套资金使用情况

　　■

　　截至2021年12月31日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：

　　（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：

　　■

　　（2）金富纱业募集资金使用情况：

　　■

　　注：金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中本公司向金富纱业增资648,095,700.00元，中泰纺织集团向金富纱业增资674,548,600.00元。

　　（3）蓝天物流募集资金使用情况：

　　■

　　中泰化学分别于2016年12月1日、2017年12月4日、2018年9月21日、2019年9月24日、2020年9月30日召开了五届四十三次、六届十三次、六届二十四次、六届三十八次、七届十次董事会，审议通过《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案，同意蓝天物流将17,000万元、15,000万元、5,500万元、7,000万元、4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。

　　中泰化学于2021年12月30日召开七届三十三次董事会、七届三十次监事会，审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目已于 2021 年完成建设，项目累计投入6,723.21万元，节余募集资金2,825.63万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　2、2021年度非公开发行股份募集资金使用情况

　　■

　　注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。

　　截至2021年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：

　　中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。

　　中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2021年1-12月，托克逊能化投入2,499,093,800.00元。截止2021年12月31日，托克逊能化累计投入2,499,093,800.00元。

　　截止2021年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2021年7月23日、2021年8月9日经公司七届二十四次董事会、2021年第六次临时股东大会审议通过。

　　公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。

　　（一）2016年度发行股份募集配套资金存放和管理情况

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月3日公司与国开行新疆分行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　中泰纺织集团、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司中泰纺织集团、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止2021年12月31日，各银行账户具体情况见下表：

　　■

　　（二）2021年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、27日及11月04日完成募集资金专户注销手续。

　　截至2021年12月31日，各银行账户具体情况见下表：

　　■

　　注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学基本户。

　　注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学基本户。

　　注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）于2021年11月04日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化基本户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2016年度发行股份募集配套资金本年度实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表1。

　　（二）2021年度非公开发行股份募集资金本年度实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2016年度发行股份所募集配套资金投资项目的资金使用情况

　　中泰化学于2018年8月15日召开公司六届二十二次董事会，审议通过了《新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，鉴于“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。

　　审议通过了《巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，金富纱业将节余募集资金39,000万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　审议通过了《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入8,538.00万元进行开发建设，并将剩余的8,237.82万元（含利息收入等）永久补充流动资金。

　　中泰化学分别于2018年9月21日、2019年9月24日、2020年9月30日召开六届二十四次、六届三十八次、七届十次董事会，审议通过《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案，同意新疆富丽达将20,000万元、8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元、7,000万元、4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期已归还至新疆富丽达、蓝天物流募集资金专用账户。

　　中泰化学于2020年9月30日召开七届十次董事会，审议通过《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》。募集资金的余额及利息收入中泰纺织集团42,210,216.24元、金富纱业20,989,566.49元已全部转入基本户用于永久补充流动资金。

　　中泰化学于2021年12月30日召开七届三十三次董事会，审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目已于 2021 年完成建设，项目累计投入6,723.21万元，节余募集资金2,825.63万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照募集资金相关法律法规执行，做到专用账户存储管理、专款专用。

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　本公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表（2016年度）

　　2、募集资金使用情况对照表（2021年度）

　　3、变更募集资金投资项目情况表

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十七日

　　@

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　　附件3：

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