中国证券报 - 中建西部建设股份有限公司<BR/>2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2022-007

中建西部建设股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.召开时间：

　　现场会议时间：2022年2月16日（星期三）15:30 。

　　网络投票时间：2022年2月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

　　6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表股份587,316,198股，占公司股份总数的46.5255％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份582,298,543股，占公司股份总数的46.1280％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份5,017,655股，占公司股份总数的0.3975％。

　　出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份35,437,128股，占公司股份总数的2.8072％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决情况：同意32,208,950股，占出席会议有表决权股份总数的90.8904％；反对3,228,178股，占出席会议有表决权股份总数的9.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意32,208,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.8904％；反对3,228,178股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有551,879,070股)回避本议案表决。