本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼前期情况

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司（以下简称“洛阳功能”）与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2020年12月30日签署了《股份转让意向协议》，洛阳功能拟以现金形式受让泛海控股持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）100,000,000股股份，双方拟定交易价格为1.53元/股，本次转让拟支付的交易价款为人民币153,000,000.00元。《股份转让意向协议》签署后，洛阳功能依照协议约定全额支付股份转让价款1.53亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，亦未按照约定完成标的股份的交割。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院（以下简称“洛阳中院”）提起诉讼，请求洛阳中院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。《关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2021-004）具体内容详见2021年1月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2021-046）具体内容详见2021年8月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-068）具体内容详见2021年11月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、诉讼进展情况

　　2022年1月27日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》，主要内容如下：

　　1、泛海控股或泛海控股安排的其他第三方将资金按照（2021）豫03民初93号民事判决书的判决结果计算至2022年1月27日（含当日）的金额即人民币158,560,670元。在本协议生效之日起十个工作日内且在三江电子股权冻结的解除前支付至洛阳功能指定的账户内。

　　2、上述款项全部支付至洛阳功能指定银行账户并经洛阳功能确认全额收到后，洛阳功能即刻配合乙方解除三江电子股权的冻结。

　　3、双方同意，自和解协议所约定的款项全部支付至洛阳功能指定银行账户后三个工作日内，双方各自向河南高院申请撤回上诉。同时，洛阳功能应于五个工作日内向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。

　　《和解协议》签订后，洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的158,560,670元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日，洛阳功能收到河南省高级人民法院（2021）豫民终1356号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。

　　三、本次诉讼对公司的影响及风险提示

　　鉴于洛阳功能已全额收到158,560,670元，且本次诉讼已完结，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月16日