本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

　　●本次保证担保的金额为人民币2,200万元，股权质押数额为900万元；已实际累计为其提供担保余额为人民币 14,351.15万元（含本次担保）

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司持续健康、平稳地运营，满足资金需求，近日，公司收到公司及子公司签署的担保协议，具体如下：

　　1、公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行（以下简称“交行黑龙江分行”）签署《保证合同》，为子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）向交行黑龙江分行申请的固定资产贷款提供保证担保，保证额度为2,200万元。

　　2、子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）与哈尔滨晟汇投资有限责任公司（以下简称“晟汇投资”）签署《股权质押协议》，将其持有的圣亚旅游8.613%的股权（出质股权数额为900万元）出质给晟汇投资，用于担保晟汇投资与圣亚旅游《投资协议》中的主债务人所负全部义务。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司第八届七次董事会会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》，同意公司为子公司、子公司为子公司提供新增对外担保额度为人民币8,200万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年审议年度担保议案股东大会之日止，详情参见《关于2021年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2021-082）。本次担保协议金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

　　截至2020年12月31日，圣亚旅游经审计总资产36,053.95万元，负债总额26,498.89万元，资产负债率为73.50%，净资产9,555.06万元；营业总收入191.29万元，净利润77.04万元。

　　截至2021年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产36,269.95万元，负债总额26,546.56万元，资产负债率为73.19%，净资产9,723.39万元；营业总收入3,850.99万元，净利润168.33万元。

　　公司间接持有圣亚旅游45%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级），圣亚旅游其他股东提供同比例担保。

　　股权穿透图

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　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司与交行黑龙江分行签署的《保证合同》主要内容如下：

　　1、合同签署人：

　　保证人：大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司黑龙江省分行

　　2、担保方式：连带责任保证；

　　3、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；

　　4、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　（二）圣亚极地与晟汇投资签署的《股权质押协议》主要内容如下：

　　1、合同签署人：

　　出质人：哈尔滨圣亚极地公园有限公司

　　质权人：哈尔滨晟汇投资有限责任公司

　　2、担保方式：股权质押；

　　3、担保范围：《投资协议》中主债务人所负有的全部义务，包括支付回购价款的义务、支付资金管理费的义务及投资协议中约定的其他所有义务；

　　4、主债务人履行义务的期限为：2022年1月17日至2029年1月17日。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司圣亚极地为子公司圣亚旅游提供担保事宜已经公司第八届七次董事会会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为：公司及子公司圣亚极地为子公司圣亚旅游提供担保是为了保障子公司持续健康、平稳地运营，满足其资金需求，符合整体发展需要。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为32,451.61万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为32,451.61万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的68.98%，逾期担保累计金额为0万元。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日