证券代码：603686    证券简称：福龙马    公告编号：2022-007

　　福龙马集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年2月15日9:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2022年2月10日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场出席会议的有2人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等4人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

　　同意注销全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：2022-009。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

　　同意注销控股子公司芜湖市龙环环卫环境工程有限公司。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：2022-009。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，结合公司募投资项目的实际建设进度及募集资金的使用情况，董事会同意延长2016年非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”的预定可使用状态日期至2022年12月31日。

　　本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募集资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-010。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马   公告编号：2022-008

　　福龙马集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年2月15日10:30以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2022年2月10日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-010。

　　经核查，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司将“环卫装备综合配置服务项目”的建设完成期限延长至2022年12月31日。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司监事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：603686    证券简称：福龙马    公告编号：2022-009

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》和《关于注销控股子公司的议案》，同意注销全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司（以下简称“海门项目公司”）和控股子公司芜湖市龙环环卫环境工程有限公司（以下简称“芜湖项目公司”）。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　（一）全资子公司海门项目公司

　　公司名称：海门市龙马环境卫生管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320684MA1R79FB19

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：南通市海门市南海东路国际车城18幢B9

　　法定代表人：周玮

　　注册资本：150万元

　　成立日期：2017年9月21日

　　经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）控股子公司芜湖项目公司

　　公司名称：芜湖市龙环环卫环境工程有限公司

　　统一社会信用代码：91340200MA2T0FYL63

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：安徽省芜湖市弋江区润地商业广场3号楼1901室

　　法定代表人：周玮

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2018年8月20日

　　经营范围：保洁服务；道路清扫；垃圾清运；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化；家政服务（以上经营范围涉及资质的凭资质经营）；日用品、清洁用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、项目公司主要财务数据

　　（一）全资子公司海门项目公司

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2019年、2020年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日数据未经审计。

　　（二）控股子公司芜湖项目公司

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2019年、2020年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日数据未经审计。

　　三、注销子公司的原因

　　由于海门项目公司和芜湖项目公司运营的环卫服务项目运营期均已到期，项目不再续签并分别于2021年9月14日和2021年11月30日终止。为优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销海门项目公司和芜湖项目公司。

　　四、注销子公司对公司的影响

　　上述两家子公司注销后将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马   公告编号：2022-010

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于2016年非公开发行股票部分募集资金

　　投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

　　（二）募集资金管理情况

　　公司对募集资金进行了专户管理。根据上市公司募集资金管理和使用等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　公司于2017年12月15日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行招商银行股份有限公司龙岩分行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）作为共同方于2018年9月6日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“环卫服务研究及培训基地建设项目”投入建设面积为预计的1/3，且购置的写字楼已装修导致投入进度未达预期，但已达到预期使用效果并结项，节余募集资金转为永久性补充流动资金。

　　三、募集资金投资项目延期情况及延期的原因

　　（一）募集资金投资项目延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对“环卫装备综合配置服务项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）募集资金投资项目延期原因

　　根据业务发展需求，“环卫装备综合配置服务项目”已经组建具备一定规模的环卫装备综合配置中心，并通过软硬件投入，建设智慧环卫系统和信息服务平台，为环卫服务项目子公司提供环卫装备一体化的综合解决方案和综合运营管理信息系统平台服务，支撑公司环卫服务业务快速开展。2021年上半年该项目募集资金投入实现经济效益69,224.86万元，达到当期预期经济效益水平。

　　“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期，由于受2021年度财政支出短暂的放缓致使部分环卫服务项目招标延期；公司环卫服务项目开拓进度不均衡；部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢及合同周期较短、运营范围较小等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2022年12月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

　　五、本次募投项目延期的相关审议程序

　　本次募集资金投资项目延期事项经公司2022年2月15日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构兴业证券也就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会审议意见

　　公司本次对2016年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司将“环卫装备综合配置服务项目”的建设完成期限延长至2022年12月31日。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，也符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，本保荐机构对福龙马本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年2月16日