证券代码：002350        证券简称：北京科锐         公告编号：2022-010

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年2月15日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年2月10日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的议案》

　　《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十五日

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐         公告编号：2022-011

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第十次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金500万元设立全资二级子公司固安科锐新能源有限公司（以下简称“固安科锐”，暂定名）。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、在国家“双碳战略”目标下，新能源行业开启了新的成长周期。根据公司的战略决策，公司加大新能源板块业务拓展，充分发挥投资带动作用，以优质分布式光伏电站为核心资产，以投资、运营、增值等方式，持续优化资产结构。公司全资子公司新能源科技已中标维信诺科技股份有限公司下属控股子公司云谷（固安）科技有限公司厂房屋顶光伏发电项目，该中标项目拟建设光伏电站规模为26.35MW，为推进该项目实施，公司全资子公司新能源科技拟以自有资金500万元设立全资二级子公司固安科锐新能源有限公司，固安科锐为项目公司，其成立后将负责该项目的建设和实施。

　　2、本次对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113

　　法定代表人：朱明

　　注册资本：10000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2021年08月26日

　　经营期限：自2021年08月26日至长期

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本信息

　　拟定公司名称：固安科锐新能源有限公司

　　公司类型：有限公司

　　拟注册资本：500万元人民币

　　拟注册地址：河北省廊坊市固安县

　　拟经营范围：光伏电站投资与建设、光伏电站运营业务，光伏电站运维服务，太阳能发电技术服务；太阳能发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

　　2、标的公司股权结构

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　　3、标的公司拟开展项目情况

　　固安科锐为项目公司，其成立后将在云谷（固安）科技有限公司约17.7万平米的厂房建设实施屋顶光伏发电项目。该项目预估装机容量为26.35MW，拟采用550Wp单晶硅光伏组件。屋顶太阳能组件所发直流电经逆变器等设备逆变成工频交流电后并升压20kV接入变电所20kV供电系统，实现并网，为全厂提供电源，实现光伏发电“自发自用、余电上网”模式，设计运行寿命为25年。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　在国家“双碳战略”目标下，新能源行业开启了新的成长周期。公司作为我国传统中低压配电设备制造领域的中坚企业，在保证传统制造板块业务做稳做实、稳定基本面的同时，必须把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路，走上新赛道，谋求大发展。根据公司的战略决策，公司加大新能源板块业务拓展，充分发挥投资带动作用，以优质分布式光伏电站为核心资产，以投资、运营、增值等方式，持续优化资产结构。

　　本次投资是公司为把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。

　　标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要向所在地发改委进行备案。如该分布式光伏电站项目在所在地发改委备案未能按期完成，或后续因原材料价格波动、企业用电负荷波动、用电企业经营稳定性等原因导致分布式光伏电站项目建设及运营未达预期，标的公司的相关业务将可能存在不能按计划开展，本次投资可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将采取加强对用电企业资信评估，细化企业用电负荷评估及项目预算、加强项目实施管理等措施，强化风险管理，积极防范及应对风险。本次投资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十五日