证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2022-016

　　湖北双环科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在提案被否决。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2022年2月11日下午14:45开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为2月11日上午9:15—下午15:00，交易系统投票时间为2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表有表决权股份10,610,707股，所持有表决权股份数占公司股份总数的2.2861％。中小投资者代表股份数量10,610,707股，所持有表决权股份数占公司股份总数的2.2861%。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0％。

　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　议案1：《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案》

　　总表决情况：同意10,306,307股，占出席会议所有股东所持股份的97.1312％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.8688％。

　　中小股东总表决情况：同意10,306,307股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.1312％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.8688％。

　　议案2：《2022年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意10,306,307股，占出席会议所有股东所持股份的97.1312％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.8688％。

　　中小股东总表决情况：同意10,306,307股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.1312％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权304,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.8688％。

　　三、律师出具的法律意见

　　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城（武汉）律师事务所，出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：000707       证券简称：*ST双环        公告编号：2022-017

　　湖北双环科技股份有限公司关于

　　公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.5条“上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）2020年末经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2021年3月8日起公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。

　　二、公司可能触及的财务类终止上市情形

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，若公司2021年度触发下列财务类强制退市指标情形之一的，公司股票将被终止上市：“（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.7条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意”。

　　2022年1月19日公司发布了《2021年度业绩预告》。但截至本公告披露日，公司2021年年度报告审计工作仍在进行中，2021年度最终财务数据应当以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，公司是否触发前述的股票终止上市情形尚不确定。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　湖北双环科技股份有限公司董事会

　　2022年2月11日