证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-002
有友食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年2月11日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年2月6日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于调整组织架构的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
有友食品股份有限公司
董事会
2022年2月12日
证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-003
有友食品股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化资源配置,提高决策和运营效率,更好地保障公司发展战略的顺利实施,结合经营发展实际需要,公司对组织架构进行了调整,调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
有友食品股份有限公司
董事会
2022年2月12日
附件:
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证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-004
有友食品股份有限公司关于增加注册
资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司向50名激励对象授予预留部分限制性股票92.06万股,并于 2021年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。本次预留部分限制性股票授予登记完成后,公司股本由30,812.50万股增至 30,904.56万股,注册资本由30,812.50万元增至30,904.56万元。
2022年2月11日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司本次增加注册资本事项,拟对《公司章程》修订如下:
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除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年2月12日
证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-005
有友食品股份有限公司
关于选举新任监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月11日,有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选王攀先生(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司
董事会
2022年2月12日
附件
王攀先生简历
王攀,男,中国国籍,出生于1989年,无境外永久居留权,本科学历。2013年-2015年就职于中德住房储蓄银行,2015年-2020年就职于重庆长安民生物流股份有限公司。2020年加入有友食品,从事内部审计工作。
证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-006
有友食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年2月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年2月28日14 点 30分
召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年2月28日
至2022年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2022年2月12日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码023-67389309)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“有友食品2022年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2022年2月25日17:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间
2022年2月25日 上午9:00—11:00,下午14:00—17:00
(三)登记地址
重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
联系电话:023-67389309
传真:023-67389309
六、其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址:重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
联系电话:023-67389309
传真:023-67389309
电子邮箱:yysecurity@youyoufood.com
邮政编码:401120
联系人:谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年2月12日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。