本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　　4、现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五下午14:30分）

　　5、主持人：董事长万胜平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共74名,代表股份326,160,662股,占公司股份总数的61.4496%。其中，参加表决的中小投资者共63人，代表有表决权股份54,677,455 股，占公司股份总数的10.3014%。

　　参加现场会议的股东及代表11名，代表有表决权股份271,483,207股,占公司股份总数的51.1482%；参加网络投票的股东63名，代表有表决权股份54,677,455股，占公司股份总数的10.3014%。（注：截至股权登记日公司总股本为530,777,158股）公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币105.79亿元的议案》；

　　表决结果：同意325,670,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.8497%；反对490,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.1503%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于2022年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》;

　　表决结果：同意325,575,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.8204%；反对585,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.1796%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,091,811股，占出席会议有表决权股份总数的16.5844%；反对585,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.1796%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;

　　表决结果：同意325,670,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.8497%；反对490,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.1503%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》;

　　表决结果：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共271,483,207股回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　5、审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》;

　　表决结果：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共271,483,207股回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》;

　　表决结果：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共271,483,207股回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,266,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.2476%；反对411,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.7524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

　　表决结果：同意325,983,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458%；反对176,926股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

　　表决结果：同意322,114,105股，占出席会议有表决权股份总数的98.7593%；反对4,046,557股，占出席会议有表决权股份总数的1.2407%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年二月十二日