证券代码：001208     证券简称：华菱线缆     公告编号：2022-001

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022 年2月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022 年 2月7日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意变更公司经营范围并修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会进行审议。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：001208     证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-002

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022 年2月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022 年 2月7日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次监事会应出席会议的监事3 人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了监事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2022年2月11日

　　湖南华菱线缆股份有限公司独立董事

　　关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：

　　我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　独立董事：栾大龙、游达明、杨平波

　　2022年2月10日

　　证券代码：001208     证券简称：华菱线缆      公告编号：2022-003

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展、实际情况及战略发展规划，拟对公司经营范围进行变更，并修订《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件；机械电器产品的制造、销售与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围：生产、销售电线电缆、电工材料及相关设备、配件、线缆组件、光纤光缆及组件、微波器件、光电器件、机柜、计算机软硬件；机械电器产品的制造、销售与维修；技术服务；房屋租赁服务；仓储保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：001208     证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-004

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1811号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为13,360.60万股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.67元，募集资金总额49,033.40万元，减除发行费用人民币5,304.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具验资报告（天健验[2021]2-16号）对募集资金到账情况进行了确认。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下（尚未使用募集资金余额数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据近期公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币18,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资专户。

　　公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。

　　六、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、独立董事审议情况

　　经审议，独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十一会议决议；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2022-005

　　湖南华菱线缆股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，详见公司2022年2月11日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

　　（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年2月28日（星期一）下午14︰30

　　网络投票时间：2022年2月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月28上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2022年2月21日

　　（七）会议出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

　　（二）注意事项

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2022年2月22日-2月25日

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　邮编：411104

　　联系人：杨骁侃、曹雅颂

　　电话：0731-58590168

　　传真：0731-58590040

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　七、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361208

　　2、投票简称：华缆投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2022年2月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月28日上午 9:15，结束时间为2022年2月28日下午3:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　中信证券股份有限公司

　　关于湖南华菱线缆股份有限公司

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华菱线缆使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币3.67元，本次发行募集资金总额为人民币49,033.40万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币43,728.54万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-16号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金投资项目的具体情况如下（尚未使用募集资金余额数据未经审计）：

　　■

　　三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。根据近期公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币18,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资专户。

　　公司承诺：“本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。”

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　保荐代表人（签名）：  ________________        ________________

　　姚伟华罗峰

　　中信证券股份有限公司

　　年月日