本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2022年2月16日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　鉴于本公司正在进行重大资产重组，且本次重大资产重组尚待提交本次股东大会审议并履行外部核准程序，考虑到时间关系及重组进程，本公司决定撤销第七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》。经本公司董事会审议，决定不再将前述议案提交本公司股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月16日13点30分

　　召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月16日

　　至2022年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2022年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第七届董事会第四十五次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告等公告。

　　2、特别决议议案：1-16、18

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2.23、2.34-16

　　应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商厦股份有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华联综合超市股份有限公司：

　　兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。