证券代码：002459              证券简称：晶澳科技  公告编号：2022-008

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2022年2月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年2月8日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事9名（其中，副董事长何志平先生未亲自出席，书面授权委托董事长靳保芳先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技            公告编号：2022-010

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于2022年度公司合并报表范围内担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十八次会议、2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意2022年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币380亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过198亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过182亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至2022年12月31日止。具体内容请详见公司于2021年12月10日披露的《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-124）。

　　二、担保进展情况

　　2022年1月1日至2022年1月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为50.71亿元，具体情况如下：

　　1、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

　　■

　　2、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

　　■

　　截至2022年1月31日，2022年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保累计新增担保额为50.71亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为7.07亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为43.64亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币349.67亿元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的238.59%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技  公告编号：2022-009

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于投资建设公司一体化产能的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对公司一体化产能进行扩建，具体如下：

　　■

　　2022年2月11日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》，董事会同意投资建设上述项目，并授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易。

　　公司近期累计已经发生的但尚未达到董事会审议标准的对外投资事项如下：

　　■

　　二、投资建设项目具体情况

　　（一）投资建设越南2.5GW拉晶及切片项目

　　1、投资主体的基本情况

　　公司名称：晶澳太阳能越南有限公司（JA Solar Viet Nam Company Limited）

　　注册资本金：$5,600.00万元

　　经营范围：太阳能组件的生产、制造、销售。

　　财务数据：

　　截至2021年9月30日，总资产234,813.54万元，净资产63,764.78万元；2021年1-9月份实现营业收入73,748.86万元，净利润21,364.38万元。以上数据未经审计。

　　股权结构：公司全资下属子公司

　　增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：越南2.5GW拉晶及切片项目

　　项目地点：越南北江省

　　项目内容：建设拉晶车间、线切车间及仓储动力等配套设施，购置单晶炉、线切机等生产及配套设备，形成年产2.5GW拉晶及切片生产能力。

　　投资规模：项目总投资120,253.01万元。

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

　　项目建设周期：预计12.5个月。

　　（二）投资建设宁晋1.3GW高效电池项目

　　1、投资主体的基本情况

　　公司名称：晶澳太阳能有限公司

　　法定代表人：靳保芳

　　注册资本金：773,580.708340万元人民币

　　经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁。

　　财务数据：

　　截至2021年9月30日，总资产2,005,964.11万元，净资产1,026,303.42万元；2021年1-9月份实现营业收入593,019.34万元，净利润29,972.74万元。以上数据未经审计。

　　股权结构：公司全资子公司

　　增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：宁晋1.3GW 高效电池项目

　　项目地点：宁晋县

　　项目内容：对现有车间改造升级，购置生产设备，形成具备年产1.3GW高效电池生产能力。

　　投资规模：项目总投资37,018.00万元。

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

　　项目建设周期：预计7个月。

　　（三）投资建设义乌10GW组件辅材配套项目

　　1、投资主体的基本情况

　　拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体，项目公司注册资金将根据项目需求确定，总金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：义乌10GW组件辅材配套项目

　　项目地点：义乌市

　　项目内容：新建生产厂房、物流仓库等，购置辅材生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产10GW组件辅材生产能力。

　　投资规模：项目总投资68,843.23万元。

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

　　项目建设周期：预计10个月。

　　（四）投资建设突泉200MW光伏储能发电项目

　　1、投资主体的基本情况

　　公司名称：突泉欣盛太阳能发电有限公司

　　法定代表人许建波

　　注册资本金：100万元人民币

　　经营范围：太阳能光伏电站的开发、投资和建设；太阳能光伏并网发电；电量销售；太阳能光伏组件及相关设备的调试、维修以及有关咨询和培训；太阳能光伏产品和配套设备的销售。

　　财务数据：

　　截至2021年9月30日，总资产29.94万元，净资产29.94万元；2021年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-0.06万元。以上数据未经审计。

　　股权结构：公司全资下属子公司

　　增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：突泉200MW光伏储能发电项目

　　项目地点：蒙古自治区兴安盟突泉县

　　项目建设内容：购置太阳能组件、逆变器、支架、变压器、线缆、储能系统等设备和材料，建设桩基，升压站、输送线路，生产办公楼等配套设施，建设200MW太阳能光伏电站。

　　投资规模：项目总投资119,418.00万元。

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

　　项目建设周期：预计18个月。

　　三、投资的目的及对公司的影响

　　上述项目的投资建设符合公司未来战略规划，有利于公司垂直一体化的产业链布局。

　　本次新建硅片、电池项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力；根据公司对未来产能的规划，后续将会继续扩大组件产能，对辅材需求持续增加，本次辅材项目投产后，能够满足部分需求，有利于保障公司原材料的稳定供应；本次投资建设光伏电站项目，符合公司不断扩大自持光伏电站规模的规划，符合公司发展光伏电站的“开发、持有、转让”业务模式，同时有利于增加光伏组件销量，提升光伏组件产品在终端的应用和示范作用。

　　四、风险分析

　　1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月11日