本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案已经公司2020年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：TY2021-19）。

　　一、 本次签字会计师与质量控制复核人变更情况

　　2022年2月9日，公司收到毕马威华振发送的《关于变更中国天楹股份有限公司2021年度签字注册会计师和质量控制复核人的函》，毕马威华振作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派王齐先生以及成雨静女士作为签字注册会计师、黎志贤先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因工作调整，毕马威华振指派司玲玲女士接替成雨静女士作为签字注册会计师，虞晓钧先生接替黎志贤先生作为质量控制复核人，继续完成公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作。

　　本次变更后，公司2021年度财务报告和内部控制审计项目合伙人为王齐先生，签字注册会计师为王齐先生、司玲玲女士，质量控制复核人为虞晓钧先生。

　　二、本次变更的签字注册会计师与质量控制复核人信息

　　司玲玲女士，2013年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2021年开始为中国天楹提供审计服务。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2021年开始为中国天楹提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　司玲玲女士与虞晓钧先生最近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。司玲玲女士与虞晓钧先生均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1.毕马威华振出具的《关于变更中国天楹股份有限公司2021年度签字注册会计师和质量控制复核人的函》；

　　2.变更后的签字注册会计师和质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日