证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2022—008

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第九次会议通知于2022年2月3日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、会议于2022年2月10日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一） 关于调整公司组织架构的议案

　　为配合公司“一体两翼”战略的落实和发展，计划通过优化公司组织架构，实现智慧交通和半导体两大成熟业务的相对独立运营，提升运营效率，做大做强；同时优化资源配置，设立新的数智BG，围绕数字交通、工业互联网、智慧城市及政务管理数字化、核心智能硬件及芯片等细分领域，全面开展数字业务，同时将子公司国科众创定位为创新孵化平台，通过投资合作孵化等多种形式，促进公司数字业务（“一体”）的快速创新发展。

　　具体组织架构调整方案如下：

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　　注：(1)海纳子集团指：浙江海纳半导体有限公司

　　(2)智慧交通子集团指：众合智行轨道交通技术有限公司

　　(3)国科众创指：国科众合创新集团有限公司

　　本次组织架构调整不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于新聘公司执行总裁、副总裁、财务总监及高管分工调整的议案

　　ⅰ、经公司第八届董事会提名委员会资格审查，根据CEO的提名，新聘了公司执行总裁、副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满，从董事会通过之日起计算。

　　2.01何昊先生因工作需要，不再担任公司高级副总裁兼财务总监职务，聘任何昊先生为公司执行总裁；

　　独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　2.02  聘任杨延杰先生为公司副总裁；

　　独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　2.03  聘任王美娇女士为公司财务总监。

　　独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于新聘公司执行总裁、副总裁、财务总监的公告》（临2022-009）。

　　ⅱ、鉴于公司组织架构的优化“变阵”，同意对部分高管分工进行调整，调整后所有高管的分工情况如下：

　　●CEO潘丽春：负责公司整体发展战略和经营策略的制定，全面主持公司经营发展工作。

　　●总裁赵勤兼任众合智行轨道交通技术有限公司董事长，全面负责公司智慧交通业务经营管理。

　　●执行总裁何昊兼任浙江海纳半导体有限公司董事长，协助CEO主持公司日常管理，负责公司数字化业务经营与管理；负责半导体业务的战略制定、发展规划；并主管公司总裁办公室、资产管理部。

　　●高级副总裁边劲飞兼任众合智行轨道交通技术有限公司总经理，协助总裁主管智慧交通业务。

　　●副总裁师秀霞：主管公司安全生产、验证与确认、质量等工作。

　　●副总裁兼董事会秘书何俊丽：主管公司董事会办公室事务、内审、风险控制和投资业务，同时协助CEO实施战略研究和规划工作。

　　●副总裁杨延杰：负责公司数字化业务创新和开拓，并主管公司人力资源部、研发中心。

　　●财务总监王美娇：负责公司财务管理。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月10日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2022—009

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于新聘公司执行总裁、副总裁、

　　财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2022年2月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于新聘公司执行总裁、副总裁、财务总监的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意：

　　1、何昊先生因工作需要，不再担任公司高级副总裁兼财务总监职务，聘任何昊先生为公司执行总裁；

　　2、聘任杨延杰先生为公司副总裁；

　　3、聘任王美娇女士为公司财务总监。

　　上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对上述新聘执行总裁、副总裁、财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月10日

　　附：杨延杰先生简历、王美娇女士简历

　　1、杨延杰，男，生于1979年，中共党员，硕士研究生，高级工程师、一级注册建造师。曾任中国铁路通信信号集团公司项目经理，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司信号事业部副总经理，浙江众合科技股份有限公司信号事业部总经理。现任四川众合智控科技有限公司总经理。

　　杨延杰先生持有本公司股票570,000股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨延杰先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　2、王美娇，女，1983年3月生，中共党员，本科学历，会计师。曾任浙江三花智能控制股份有限公司会计管理处处长。现任浙江众合科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。

　　王美娇女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王美娇女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。