证券代码：688776        证券简称：国光电气        公告编号：2022-002

　　成都国光电气股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

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　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理蔡京淮先生、刘敏玉女士递交的书面辞职报告。蔡京淮先生、刘敏玉女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《成都国光电气股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡京淮先生、刘敏玉女士辞职后将继续担任公司顾问。蔡京淮先生、刘敏玉女士辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，蔡京淮先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.13%，刘敏玉女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙） 间接持有公司股份总数的0.13%。蔡京淮先生和刘敏玉女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司董事会

　　2022年2月12日