证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2022-012

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案之情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年2月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2022年2月11日上午9:15-2022年2月11日下午3:00。交易系统投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。持股5%以下中小投资者代表股份数量6,784,551股，占公司有表决权股份总数的0.7556％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　通过网络投票出席会议的股东人数共101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。

　　2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下7个子议案：

　　1.01 关于选举卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　1.02 关于选举张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对312,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1249％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对312,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5987％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　1.03 关于选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　1.04 关于选举强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,487,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.8361％；反对406,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1627％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,374,951股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.9628％；反对406,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.9930％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0442％。

　　1.05 关于选举陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　1.06 关于选举揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。

　　1.07 关于选举黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下8个子议案：

　　2.01 关于选举吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.02 关于选举李强先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,583,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,470,451股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3704％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.03 关于选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.04 关于选举李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.05 关于选举杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对310,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1241％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对310,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5722％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。

　　2.06 关于选举郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对312,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1249％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对312,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5987％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.07 关于选举刘信光先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　2.08 关于选举付鸣先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,583,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,470,451股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3704％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　3、审议并通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-006号《关于监事会换届选举的公告》），该议案分为以下2个子议案：

　　3.01 关于选举李刚先生为公司第十届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　3.02 关于选举廖琴琴女士为公司第十届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　同意249,377,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.7921％；反对514,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2059％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,265,051股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3429％；反对514,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.5849％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。

　　议案1、议案2属影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票。

　　深圳证券交易所未对议案2中的独立董事候选人提出异议。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：湖北普济律师事务所

　　(二)律师姓名：秦小兵、李萌

　　(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、关于湖北宜化化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年2月11日

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化          公告编号：2022-013

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于选举第十届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近日在公司职校大教室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年2月11日

　　附件：

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会职工代表监事简历

　　贾雯：女，1988年9月出生，本科学历，中级会计师。现任湖北宜化化工股份有限公司财务管理部资金处处长。

　　贾雯女士持有本公司股份2300股。贾雯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾雯女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雯女士具不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化          公告编号：2022-014

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第七届三次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，并于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会组成情况

　　公司第十届董事会由15名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事8名。卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。上述15名董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（2022年2月11日起至2025年2月11日）。

　　以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任董事的情形。独立董事吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、郑春美女士、刘信光先生已取得独立董事资格证书。独立董事杨继林先生、付鸣先生尚未取得独立董事资格证书，但均已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，吴伟荣女士、郑春美女士为会计专业人士。8名独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。上述3名监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（2022年2月11日起至2025年2月11日）。

　　以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任监事的情形。

　　监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、公司董事、监事届满离任情况

　　（一）公司董事离任情况

　　因任期届满，第九届董事会独立董事张恬恬女士不再担任公司独立董事和董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张恬恬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。

　　因任期届满，公司第九届董事会非独立董事方娅兰女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，方娅兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。

　　（二）公司监事离任情况

　　因任期届满，公司第九届监事会职工代表监事王心彩女士、杜祥华先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王心彩女士、杜祥华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年2月11日