证券代码：002910  证券简称：庄园牧场  公告编号：2022-006

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

　　2、本次会议于2022年2月11日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事及董事代表9人，其中董事连恩中授权委托董事杨毅代表出席及表决，董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予参加现场表决；董事张宇、王海鹏、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。

　　4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员列席本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司开展H股回购及退市计划相关工作进展的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经过充分讨论，本次会议审议并通过如下决议：

　　为了完成H股回购及退市计划，公司需在境外支付的总成本预估约为港币390.00百万元，其中包括总额约为港币382.57百万元的H股回购要约的指示性总对价，代表每H股港币10.89元的最低要约价格，即倘若进行H股回购要约，则要约价格将不低于每H股港币10.89元。公司将就上述预估金额向中国相关监管机构进行外汇登记。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：002910  证券简称：庄园牧场  公告编号：2022-007

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“收购守则”）规则第3.7条就H股回购及退市计划的事项（以下简称“H股回购及退市计划”）及该事项的进展刊发了相关公告，关于该等公告的更多信息，具体详见公司分别于2021年12月18日、2022年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-117）、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下內幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》及《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-002）、《H股公告-根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》。

　　公司已于2022年2月11日召开第四届董事会第十次会议，经审议，同意为了完成H股回购及退市计划，公司需在境外支付的总成本预估约为港币390.00百万元，其中包括总额约为港币382.57百万元的H股回购要约的指示性总对价，代表每H股港币10.89元的最低要约价格，即倘若进行H股回购要约，则要约价格将不低于每H股港币10.89元。公司将就上述预估金额向中国相关监管机构进行外汇登记。

　　截至本公告发布日，公司正在就本次H股回购及退市计划准备有关外汇登记所需的资料，公司董事会尚未落实H股回购要约的条款，亦未形成或签署任何法律文件。受限于公司内部审批程序、有关境内外政府机关和监管机构的批准或登记要求，本次H股回购及退市尚存在不确定性。

　　公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购及退市的相关方案和进展。公司已根据香港收购守则规则第3.7条于2022年1月13日、2022年2月11日就H股回购及退市计划进展刊发《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》，关于该等公告的更多信息，请见香港交易所披露易网站及公司网站。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年2月11日