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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事赵敏女士和董事杨世梁先生、包庆林先生由于工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　7、 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案1－4为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

　　律师：李健、王健

　　2、律师见证结论意见：

　　贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2022年2月11日