本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露重要下属公司工商变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露重要下属公司工商变更情况。

　　公司控股子公司上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）于2022年2月11日作出股东会决议，决定变更公司最高权力机构、经营范围、经营期限并修订公司章程：

　　一、 变更公司最高权力机构

　　最高权力机构由 董事会 变更为 股东会 。

　　二、变更公司经营范围

　　变更前：开发、生产、加工食用油脂制品【人造奶油（人造黄油）、起酥油】、冷冻面团，销售自产产品，自有厂房租赁，仓储服务（危险品除外），机械设备、食品添加剂、预包装食品的批发、进出口及相关配套服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），与食品加工有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，食品流通（粮食除外）

　　变更后：食品生产；食品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；机械设备租赁；装卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事食品加工相关领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、变更公司经营期限

　　变更前：2012年8月21日 至 2062年8月20日

　　变更后：2012年8月21日 至 不约定期限

　　四、根据以上修订重述上海南侨《公司章程》，并向原政府审批部门实施必要的变更申请手续。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2022 年2月 12日