本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2021年5月6日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月13日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

　　近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天健会计师事务所原指派倪春华作为签字注册会计师(项目合伙人)，现因工作调整，将公司2021年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师(项目合伙人)由倪春华变更为吴翔。

　　二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

　　吴翔先生从业经历：2003年4月成为中国注册会计师；2017年11月起开始在天健会计师事务所执业，近几年签署过江苏永鼎股份有限公司（600105）、浙江航民股份有限公司（600987）、浙江亚太机电股份有限公司（002284）等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师(项目合伙人)吴翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日