本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月20日召开的第六届董事会第三十六次临时会议、2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司经营范围等进行变更。具体内容详见公司于2021年12月21日、2022年1月8日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　近日，公司完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000633797400C）。经工商核准的经营范围为：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料、电子产品、家用电器、石墨烯材料；制造电子产品、家用电器；制造石墨烯及其改性材料制品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据上述变更事项更新后的公司章程全文将于2022年2月12日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊载。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月11日