证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-008

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司（以下简称“江特汽车”）40%的股权对外转让，转让价格为1,528万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。

　　●公司关联董事均已回避表决本关联交易事项，上述事项无需提交股东大会审议。

　　●至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　近日，公司收到关联方萍钢股份《关于转让江特汽车40%股权的通知》，萍钢股份拟将其持有的江特汽车40%的股权对外转让，转让价格为1,528万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。

　　江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）系公司及萍钢股份的控股股东，方大钢铁控制持有公司41.92%股权、持有萍钢股份51.90%股权；本次交易构成上市公司的关联交易。

　　至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：江西萍钢实业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913601001590664154

　　法定代表人：敖新华

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：1999年11月29日

　　注册资本：447,412.0421万人民币

　　住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道890号

　　经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售(以上生产项目限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)；自有房屋租赁；物业管理(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年12月31日，萍钢股份经审计总资产（合并）357.82亿元，净资产254.80亿元；2020年度实现营业收入486.48亿元，净利润42.07亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　企业名称：江西特种汽车有限责任公司

　　统一社会信用代码：91360902161242369F

　　法定代表人：胡建忠

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1992年8月25日

　　注册资本：9,500万人民币

　　住所：江西省宜春市袁州区宜春大道708号

　　经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市废弃食用油处理服务、公共厕所管理服务；绿化管理；公路养护服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构：公司、萍钢股份分别持有江特汽车60%股权、40%股权。

　　截至2020年12月31日，江特汽车经审计的总资产3,996.21万元，净资产3,838.65万元；2020年度实现营业收入400.18万元，净利润-836.29万元。截至2021年9月30日，江特汽车未经审计的总资产3,691.15万元，净资产3,517.23万元；2021年1-9月实现营业收入25.65万元，净利润-321.42万元。

　　四、关联交易的主要内容

　　萍钢股份拟将其持有的江特汽车40%的股权对外转让，转让价格为1,528万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。

　　五、放弃优先购买权对上市公司的影响

　　公司本次放弃上述股权的优先购买权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2022年2月11日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，非关联董事一致表决通过上述议案。

　　公司独立董事同意该项关联交易，并发表独立意见如下：公司放弃控股子公司江西特种汽车有限责任公司40%股权的优先购买权，有利于公司优化产业结构及资产配置；本次放弃控股子公司股权优先购买权事项不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。全体独立董事同意公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项。

　　七、历史关联交易情况

　　至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600507    证券简称：方大特钢    公告编号：临2022-007

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2022年2月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

　　近日，公司收到关联方江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）《关于转让江特汽车40%股权的通知》，萍钢股份拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司（简称“江特汽车”）40%的股权对外转让，转让价格为1,528万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。

　　具体内容详见2022年2月12日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　近日，公司与融恒智能科技有限公司（以下简称“融恒智能”）达成股权转让意向，公司将持有的江特汽车60%股权以2,292万元的价格转让给融恒智能。

　　具体内容详见2022年2月12日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子公司股权的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-009

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于转让控股子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的江西特种汽车有限责任公司（以下简称“江特汽车”）60%股权以2,292万元的价格转让给融恒智能科技有限公司（以下简称“融恒智能”）。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过；本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易情况

　　近日，公司与融恒智能达成股权转让意向，公司将持有的江特汽车60%股权以2,292万元的价格转让给融恒智能。公司所持上述股权2021年9月30日的净资产账面价值为2,110.34万元，交易溢价181.66万元。

　　本次交易事项已经公司于2022年2月11日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　（二）本次交易前情况

　　2020年12月3日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司在江西省产权交易所以公开挂牌的方式转让控股子公司江特汽车60%股权，挂牌底价为2,990.856万元，挂牌期限不超过2021年10月31日。2021年11月3日，公司披露《关于转让控股子公司股权挂牌期满的公告》（公告编号：临2021-062），上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：融恒智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：913601213276598271

　　法定代表人：朱红强

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2014年12月10日

　　注册资本：5000万人民币

　　住所：南昌小蓝经济开发区富山东大道1033号

　　经营范围：系统集成服务；数据处理；网站建设服务、技术转让、技术咨询、技术服务；机电产品、电子器材、机械设备及配件的销售；环保工程；农业项目开发；智能分拣设备的销售及技术咨询服务；商务信息咨询；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东结构：朱红强、吴云峰分别持有融恒智能51%股权、49%股权。

　　公司与融恒智能不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　企业名称：江西特种汽车有限责任公司

　　统一社会信用代码：91360902161242369F

　　法定代表人：胡建忠

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1992年8月25日

　　注册资本：9,500万人民币

　　住所：江西省宜春市袁州区宜春大道708号

　　经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市废弃食用油处理服务、公共厕所管理服务；绿化管理；公路养护服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构：公司、江西萍钢实业股份有限公司分别持有江特汽车60%股权、40%股权。

　　截至2020年12月31日，江特汽车经审计的总资产3,996.21万元，净资产3,838.65万元；2020年度实现营业收入400.18万元，净利润-836.29万元。截至2021年9月30日，江特汽车未经审计的总资产3,691.15万元，净资产3,517.23万元；2021年1-9月实现营业收入25.65万元，净利润-321.42万元。

　　江西萍钢实业股份有限公司已放弃江特汽车60%股权的优先购买权。

　　本次江特汽车60%股权的转让价格综合考虑了2020年12月上述股权的评估价值、公开挂牌转让情况、净资产账面值等因素，并与交易对方协商确定。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　（一）转让价款支付

　　1、协议签署后二十个工作日内交易对方向公司支付股权转让价款（含保证金）人民币1,620万元；

　　2、协议签署后三十个工作日内交易对方向公司支付股权转让价款人民币672万元。

　　（二）江特汽车原股东负责人员安置工作。

　　五、本次交易对上市公司的影响

　　本次股权转让有利于公司优化产业结构及资产配置。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有江特汽车股权，江特汽车不再纳入公司合并财务报表范围。

　　截至本公告披露日，公司未向江特汽车提供担保或委托其理财，江特汽车亦不存在占用公司资金等方面的情况。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年2月12日