证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2022-002

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年2月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年2月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会2022年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

　　附件：刘明珊女士简历

　　特此公告

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十日

　　附件：刘明珊女士简历

　　刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016年7月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。

　　截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2022-003

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日以通讯表决方式召开第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　刘明珊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘明珊女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书的通讯方式如下：

　　办公电话：0314-2128181

　　传    真：0314-2059100

　　通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　　邮政编码：067000

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十日

　　附件：刘明珊女士简历

　　刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016年7月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。

　　截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000848   　证券简称：承德露露 　 公告编号：2022-004

　　河北承德露露股份有限公司独立董事

　　关于聘任董事会秘书的独立意见

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见：

　　1、董事会聘任刘明珊女士任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　2、刘明珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　3、经对刘明珊女士简历及任职资料的审查，我们认为刘明珊女士具备担任上市公司董事会秘书所需的管理能力、专业能力和职业道德；未发现其有《公司法》等有关法律、法规中不得担任董事会秘书的情形，符合担任上市公司董事会秘书的资格条件要求。

　　综上，我们同意董事会聘任刘明珊女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事：董国云  汪建明  黄剑锋

　　二〇二二年二月十日