证券代码：600713           证券简称：南京医药     编号:ls2022-010

　　南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事以通讯方式出席会议并表决。

　　●是否有董事投反对或弃权票：否

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2022年2月7-9日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案；

　　同意公司在南京银行股份有限公司南京分行开立公司非公开发行股票募集资金专项账户。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　●报备文件

　　南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022年2月7-9日）