本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议通知于2022年2月7日向各位持有人发出，于2022年2月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书姚婧主持，出席本次会议的持有人共计12人，代表2021年员工持股计划份额共计108,283,950份，占2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证2021年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，2021年员工持股计划根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会将由3名委员组成，其中管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期与2021年员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意108,283,950份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　2021年员工持股计划全体持有人选举周祎、邓伟军、邓婷为2021年员工持股计划管理委员会委员。

　　表决结果：同意108,283,950份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位任职，亦非持有公司股份5%以上的股东或实际控制人，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　2021年员工持股计划管理委员会于同日召开会议选举邓伟军为2021年员工持股计划管理委员会主任。

　　三、审议通过《关于授权2021年员工持股计划管理委员会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为了保证2021年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理2021年员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售；

　　3、负责员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照员工持股计划的规定决策持有人继续参与员工持股计划的资格，办理持有人持有的员工持股计划权益的处置事宜，开展员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；

　　4、持有人会议授权的其他职责；

　　5、相关法律、法规和员工持股计划及其管理办法规定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　上述授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议作出之日起至2021年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意108,283,950份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月十日