股票代码：600307      股票简称：酒钢宏兴      公告编号：2022-002

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2022年1月30日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2022年2月10日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司2022年度生产经营计划》；

　　同意公司2022年度生产经营计划，其中计划生产生铁890万吨、生产钢1,060万吨（含不锈钢104万吨）、生产钢材1,035万吨（含不锈钢材97万吨），计划实现营业收入540亿元。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　2.审议通过了《公司2022年度固定资产投资项目计划》；

　　同意公司2022年度固定资产投资项目计划。2022年计划新开工投资项目17项，投资估算43.08亿元，其中2022年计划投资2.82亿元；2022年计划续建固定资产投资项目37项，项目总投资76.56亿元，其中2022年计划投资32.35亿元。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　3.审议通过了《公司2022年度期货套期保值计划》；

　　为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司2022年度对螺纹钢、热轧卷板和铁矿石按不超过人民币1.21亿元开展套期保值业务。董事会授权由公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　4.审议通过了《公司关于储运部嘉东料场绿色智能化改造项目的议案》；

　　为持续推进公司超低排放改造相关工作，提高土地利用效率，提升料场工艺装备水平，实现原料场生产全流程的自动化控制、智能化管理，达到减员增效的目的，同意公司启动储运部嘉东料场绿色智能化改造项目。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　5.审议通过了《公司关于启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目的议案》；

　　为推进公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的工艺升级，有效解决生产面临的环保、安全及能耗问题，保障公司本部高炉用料，同意公司启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　6.审议通过了《公司2022年度工资总额预算方案》；

　　为深入开展国企改革三年行动，探索市场化工资总额管理方式，进一步激发公司效益效率与工资联动的积极性，同意公司2022年度工资总额预算方案。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　7.会议还分别听取了《公司2021年安全工作总结暨2022年工作计划》《公司2021年生态环境保护工作总结暨2022年重点工作计划》。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　股票代码：600307      股票简称：酒钢宏兴      公告编号：2022-003

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于启动固定资产投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　●项目名称：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目、昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目

　　●投资金额：核定投资额分别为190,000万元、59,000万元。

　　●此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　●按照《公司章程》及相关议事规则的规定，上述两项投资项目无需提交股东大会审议。

　　一、项目概况

　　项目一：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目

　　1.项目类别：绿色智能化项目

　　2.项目工期：32个月

　　3.项目投资核定：190,000万元

　　4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司2021年第三十八次党委会讨论研究通过、2021第三十六期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。

　　项目二：昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目

　　1.项目类别：高端化项目

　　2.项目工期：30个月

　　3.项目投资核定：59,000万元

　　4.项目投资人：公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）

　　5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司2021年第五次党委会讨论研究通过、2021第七期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。

　　二、项目建设的必要性

　　（一）启动实施储运部嘉东料场绿色智能化改造项目，能够提升公司本部环境保护水平，推进超低排放改造，提高土地利用效率，为新建焦炉和新建烧结机项目的顺利实施创造条件，同时提升料场工艺装备水平。

　　（二）启动实施昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目，能够推进昕昊达公司的工艺装备升级，有效解决其生产经营和发展所面临的环保、安全及能耗问题，保障“十四五”本部高炉用料需求。

　　三、项目投资估算及主要建设内容

　　（一）储运部嘉东料场绿色智能化改造项目核定投资额190,000万元。主要建设内容包括：建设动力煤料场、高炉喷煤及热力站保供系统、焦煤筒仓及汽车卸车系统以及配套的公辅设施等。

　　（二）昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目核定投资额59,000万元。主要建设内容包括：链篦机回转窑主体工程及配套的外部公辅系统等。

　　四、项目建设的目的及对公司的影响

　　上述项目的启动实施，符合公司“三化”升级改造和“十四五”发展总体规划，同时也符合环保法律法规和钢铁行业超低排放改造要求，能够为公司进一步发展创造空间。

　　五、风险分析

　　1.项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2.鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

　　六、备查文件目录

　　酒钢宏兴第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2022年2月11日