证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－05

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月4日以通信方式发出召开第六届董事会第十四次会议通知，2022年2月9日以现场与通信表决相结合方式召开第六届董事会第十四次会议。应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议决定2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议有关事项。

　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年2月10日刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年二月十日

　　证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－04

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原非独立董 事闫丽君先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见2022年1月5日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-02）。

　　为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核通过，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年二月十日

　　附件：

　　王刚先生简历：

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。

　　（二）王刚先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）王刚先生未持有本公司股份；

　　（四）王刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－06

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年2月9日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　1、本次会议届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年2月21日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00  审议《关于补选非独立董事的议案》

　　该议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。

　　该议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2022年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　该议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

　　2、登记时间：2022年2月24日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

　　邮 编：244001；

　　传真号：0562-3861769。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：王先龙先生、杨静女士

　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议

　　特此通知。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年二月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362136；

　　2、投票简称：安达投票；

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月25日上午9：15，结束时间为2022年2月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：       股                      股东账号：

　　受托人签名：                             身份证号码：

　　受托日期：      年   月    日

　　注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。