本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票交易（异常）波动的情形：公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。

　　●经自查并与控股股东“中融-融雅35号集合资金信托计划”之受托管理人中融国际信托有限公司核实，除已披露的事项外，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　●重大风险提示：

　　公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入扣除后金额低于人民币1亿元，公司已被实施退市风险警示。若公司2021年经审计的净利润（扣非前后孰低者）为负值且营业收入低于人民币1亿元，或触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将会被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票2022年1月28日，2月7日，2月8日，连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话与发函的方式问询了控股股东、全体董事、监事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司及控股子公司生产经营秩序一切正常；公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

　　（二）重大事项情况

　　经自查并向控股股东问询核实，除已披露的事项外，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息。

　　经核实，初已披露的事项外，公司未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，经自查并向控股股东问询核实，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2022年1月28日、2月7日、2月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）可能被终止上市的风险

　　公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入扣除后金额低于人民币1亿元，公司已被实施退市风险警示。若公司2021年经审计的净利润（扣非前后孰低者）为负值且营业收入低于人民币1亿元，或触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将会被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。

　　以上具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2022-003号）。

　　（三）其他相关说明及风险提示

　　公司于2022年1月29日披露了2021年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850万元；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450万元；预计2021年年度公司实现营业收入约为11,000万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为10,600万元；预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产约为800万元。本次业绩预告仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。因为截止目前公司尚未聘请新的年审会计师，尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明，公司2021年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”的要求尚存在不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足1亿元，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。

　　以上具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-002号）。

　　公司高度重视2021年年报的编制和披露，正在按照有关规定和要求积极推进相关工作。鉴于原年审会计师事务所已经辞任，公司目前正在结合会计师事务所的业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，就拟选聘会计师事务所的专业胜任能力进行充分论证，后续公司将履行必要的审议程序，尽快依法合规完成年审会计机构的聘任，及时对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、附件及备查文件

　　控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月九日