本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次专业化整合概述

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（2021-临051），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。

　　2021年12月4日公司发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临053），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。

　　2021年12月31日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。

　　二、本次专业化整合的进展

　　2022年2月7日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：

　　根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至300亿元，股权结构变更为如下：

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　　本次中国物流集团股权结构变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月8日